मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडिया एक्ज़िम बैंक को कथित तौर पर ₹239 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक विदेशी-आधारित कंपनी, उसके निदेशकों, मुंबई-आधारित सहायक कंपनी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मुंबई स्थित कंपनी भारत में सबसे बड़ी बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) सड़क संपत्ति की मालिक है और मेट्रो रेल, सिटी बस सेवाओं और सीमा चौकियों में भी उपस्थिति के साथ परिवहन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बाजार अग्रणी है।
सीबीआई के अनुसार, 20 सितंबर को इंडिया एक्ज़िम बैंक के सहायक महाप्रबंधक सिखा सौरभ से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों ने बैंक को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। बैंक ने विदेशी अनुबंधों को सुरक्षित करने और निष्पादित करने के लिए सितंबर 2015 में विदेशी-आधारित कंपनी को एक गैर-निधि (एनएफबी) मंजूर की थी, जो मुंबई स्थित कंपनी की एक स्टेप-डाउन सहायक कंपनी है।
“बैंक ने सीबीआई को अपनी शिकायत में कहा कि धोखाधड़ी के अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं। आपराधिक साजिश के अनुसरण में, आरोपी ने धोखाधड़ी, धन का हेरफेर आदि करके स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया और इस तरह 2016-2019 के दौरान बैंक को 31 अगस्त तक लगभग 239.84 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ और इसी तरह अनुचित लाभ हुआ। खुद, ”सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा।
फोरेंसिक ऑडिट
विदेशी-आधारित कंपनी के खाते के फोरेंसिक ऑडिट में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों का पता चला जैसे कि सड़क निर्माण में सीमित प्रगति, परियोजना के तहत की गई सुधार गतिविधियां, परियोजना अग्रिमों का उपयोग और संयुक्त उद्यमों द्वारा समूह कंपनियों के साथ वर्तमान वित्तीय निवेश।
बैंक ने धोखाधड़ी में अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच करने का अनुरोध किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया है. (आपराधिक साजिश), भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं।