मुंबई के बिल्डर ने ₹360 करोड़ की फाइनेंशियल धोखाधड़ी का आरोप लगाया; EOW ने जांच शुरू की
Maharashtra महाराष्ट्र: लगभग ₹360 करोड़ का एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड केस सामने आया है, जिसमें मुंबई की सुजय रिज़ॉर्ट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स पर धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट का आरोप लगाया है।
मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने सुजय रिज़ॉर्ट के डायरेक्टर, अरविंद नरेंद्र मोरे की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। BKC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।
कथित तौर पर 15-दिन के ICD के तौर पर लिया गया लोन
शिकायत के अनुसार, 11 अगस्त, 2023 को, शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कथित तौर पर मंत्री ग्रुप से जुड़ी है, ने सुजय रिज़ॉर्ट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 15 दिनों के समय के लिए 8 परसेंट के सालाना इंटरेस्ट रेट पर इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट (ICD) के तौर पर ₹360 करोड़ उधार लिए। दोनों कंपनियों के बीच आम कॉर्पोरेट मकसदों के लिए एक फॉर्मल ICD एग्रीमेंट किया गया था।