Maharashtra महाराष्ट्र : फाइनेंशियल फ्रॉड के एक चौंकाने वाले मामले में, भांडुप पुलिस ने तीन लोगों रमेश जैन, सुजीत सिंह और महेंद्र कैसरकर (M/s वैशाली कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर) के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 54 साल के बिजनेसमैन महेंद्र दत्ताराम कदम से लोन दिलाने में मदद के बहाने Rs55.82 लाख से ज़्यादा की ठगी की।

FIR के मुताबिक, कदम, जो एक मेडिक्लेम एजेंसी चलाते हैं और भांडुप वेस्ट के आनंद नगर में रहते हैं, 2018-19 में एक बिजनेस सेमिनार में रमेश जैन से मिले थे। जैन ने खुद को ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश किया जो लोगों को लोन दिलाने में मदद करता है। दिसंबर 2021 में, कदम, जो पैसे की तंगी से जूझ रहे थे, Rs10-12 लाख का लोन दिलाने में मदद के लिए जैन के पास गए। जैन मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लोन मिलने पर 20% सर्विस फीस मांगी, यह कहते हुए कि इस प्रोसेस में 4 से 5 महीने लगेंगे। जैन पर भरोसा करके, कदम मान गए। जैन के कहने पर, कदम दादर रेलवे स्टेशन गए, जहाँ दो औरतों ने उनकी फ़ोटो लीं और रानाडे रोड ब्रांच में उनके नाम पर एक्सिस बैंक का अकाउंट खोला। ATM कार्ड और चेक बुक वाली वेलकम किट जैन को दी गई, जिन्होंने दावा किया कि इसका इस्तेमाल लोन देने के लिए किया जाएगा।

जनवरी 2022 में, महेंद्र कैसरकर ने कदम से संपर्क किया, और दावा किया कि वह जैन के रेफरेंस से लोन प्रोसेस कर रहे हैं। कदम ने WhatsApp पर अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और बैंक स्टेटमेंट शेयर किए। कैसरकर ने बाद में कदम को बताया कि लोन की रकम बड़ी होने की वजह से कई बैंकों से प्रोसेस की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़ाई करने के लिए अलग-अलग लोगों को भेजा।

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