Maharashtra : व्हिसल-ब्लोअर अकाउंटेंट ने यूक्रेनी नागरिकों से जुड़े धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया

Maharashtra महाराष्ट्र : टोरेस निवेश घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़ी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। चार्जशीट के अनुसार, टोरेस के आभूषण व्यवसाय को मूल फर्म प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के तहत स्थापित करने में मदद करने वाले व्हिसलब्लोअर चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने ईओडब्ल्यू को बताया कि आरोपी सतीश सुर्वे दिसंबर में इस्तीफा देना चाहता था, जब उसे गड़बड़ी का संदेह हुआ। गुप्ता ने अपने बयान में दावा किया है कि सुर्वे ने गुप्ता की मदद से 2 जनवरी को धोखाधड़ी के बारे में पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को शिकायत भेजी थी। गुप्ता ने दावा किया कि सुर्वे को एहसास हो गया था कि यूक्रेनी नागरिक कंपनी को धोखा दे रहे हैं क्योंकि इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि इसे कौन संचालित कर रहा था और इसका मुख्य व्यवसाय क्या था।