Mumbai मुंबई: ईडी ने कथित तौर पर 975 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई स्थित एक कारोबारी समूह पर छापा मारा, जिसके बाद Mercedes Benz and Lexus जैसी लग्जरी कारें, रोलेक्स और हुब्लोट जैसे घड़ी ब्रांड के अलावा 140 से अधिक बैंक खाते और लॉकर जब्त किए गए। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड) और इसके प्रमोटरों के खिलाफ बुधवार को छापेमारी की गई। गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कंपनी, इसके निदेशकों पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। यह एफआईआर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकों के एक संघ से कथित तौर पर 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
इसमें कहा गया है कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और Circular Trading के माध्यम से ऋण राशि को "डायवर्ट" करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए "आपराधिक साजिश" रची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि छापेमारी में संपत्ति के दस्तावेजों सहित "महत्वपूर्ण आपत्तिजनक" दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी ने कहा कि छापेमारी के दौरान 140 से अधिक बैंक खाते, पांच लॉकर और 5 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर और प्रतिभूतियां जब्त की गई हैं और लेक्सस और मर्सिडीज बेंज सहित तीन महंगी कारों के साथ-साथ रोलेक्स और हुब्लोट जैसे ब्रांडों की कई घड़ियां जब्त की गई हैं।
"मंधना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों ने कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर कई फर्जी संस्थाओं को शामिल किया था ताकि ऐसी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन इकट्ठा किया जा सके। "प्रवर्तक/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धन भेजने के लिए संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेन-देन किए गए और आवास (हवाला) प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतान के खिलाफ फर्जी खरीद दर्ज की गई, यह आरोप लगाया गया।