IPS अधिकारी की कार और स्टाफ का इस्तेमाल उसके आरोपी पति के लिए नकदी लाने-ले जाने में किया गया

Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी के पति पुरुषोत्तम चव्हाण से जुड़े 263 करोड़ के टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में यह खुलासा हुआ है कि पुलिस अधिकारी की कार और उनके स्टाफ, जिसमें उनके अर्दली और ड्राइवर शामिल हैं, का इस्तेमाल नकदी की खेप ले जाने के लिए किया गया था।कर्मचारियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिए अपने बयान में कहा कि उन्होंने चव्हाण के निर्देश पर पांच से सात बार नकदी की खेप पहुंचाई। ईडी के सूत्रों ने कहा कि ड्राइवर और अर्दली ने एजेंसी को दी गई अपनी शपथ-पत्र में मामले में शामिल एक अन्य आरोपी व्यवसायी राजेश बत्रेजा से कई बार नकदी की खेप प्राप्त करने का खुलासा किया।

इसके अलावा, स्टाफ के सदस्यों ने कई घटनाओं का विवरण दिया, जहां कथित तौर पर चव्हाण Chavan के निर्देशों के तहत, उन्हें नकदी की खेप प्राप्त करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक अवसर पर, उन्होंने दक्षिण मुंबई में विभिन्न स्थानों से नकदी प्राप्त की, जो सभी कोलाबा के आसपास 5 किमी के दायरे में थे।उन्होंने दावा किया कि उनका एकमात्र काम इन नकदी खेपों को चव्हाण के कोलाबा निवास तक पहुंचाना था। चव्हाण की आईपीएस अधिकारी पत्नी उनके साथ कोलाबा में सरकारी आवास में रहती हैंअपने बयान में, कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि वे इन नकदी खेप संग्रह कार्यों के लिए आईपीएस अधिकारी की आधिकारिक कार का उपयोग कर रहे थे। अपने बयान में, उन्होंने आगे खुलासा किया कि कई मौकों पर जब उन्होंने बत्रेजा से नकदी एकत्र की, तो बाद में उन्हें नकदी से भरे बैग सौंप दिए।

हालांकि, वे उस विशिष्ट राशि और उद्देश्य से अनजान थे जिसके लिए बत्रेजा चव्हाण को पैसे दे रहा था। इसके अतिरिक्त, बत्रेजा ने कथित तौर पर रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से अपने मोबाइल फोन पर कांस्टेबलों की तस्वीरें लीं। जांच के दौरान, ईडी अधिकारियों ने बत्रेजा के मोबाइल हैंडसेट से ये तस्वीरें बरामद कीं।जांच से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, बत्रेजा ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर दावा किया कि उसने चव्हाण को 12 करोड़ रुपये दिए। यह भुगतान कथित तौर पर चव्हाण द्वारा अपने संबंधों का लाभ उठाने और चल रहे 263 करोड़ के टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में सहायता करने के वादों के बाद किया गया था।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, चव्हाण ने कथित तौर पर एक आरोपी के पक्ष में जांच को प्रभावित करने की आड़ में लगभग 8-10 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इसके अलावा, ईडी ने ऐसे सबूतों का खुलासा किया है जो बताते हैं कि चव्हाण को अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये नकद मिले थे, जिसका कोई हिसाब नहीं है।बटरेजा की पहचान मामले के मुख्य आरोपी पूर्व आयकर अधिकारी तानाजी अधिकारी के करीबी सहयोगी के रूप में की गई है। धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी तानाजी मंडल अधिकारी ने 15 नवंबर, 2019 से 4 नवंबर, 2020 के बीच आयकर विभाग से अपराध की आय (पीओसी) के रूप में 263.95 करोड़ रुपये अर्जित किए।

राजेश बटरेजा ने चव्हाण की मदद से इस राशि में से 55.50 करोड़ रुपये को नकदी में बदलने और अधिकारी को दुबई में स्थानांतरित करके धन को छिपाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बत्रेजा की हिरासत में पूछताछ के दौरान, पुरुषोत्तम चव्हाण के साथ उनके लेन-देन का खुलासा हुआ। ईडी के अनुसार, उन्हें आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला था, लेकिन वित्तीय जांच एजेंसी को मामले में उनकी भूमिका पर संदेह था। यह अभी भी हैरान करने वाला है कि वह इस तथ्य से कैसे अनजान थी कि उसके आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल नकदी इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा, यह उनके परिसर में 150 करोड़ रुपये की नकली, गैर-मौजूद सरकारी कोटा संपत्तियों की मौजूदगी के साथ-साथ उससे जुड़े बड़े लेन-देन के जटिल विवरणों के बारे में उनकी अनभिज्ञता पर भी सवाल उठाता है। तलाशी के दौरान, ईडी अधिकारियों ने मुंबई और ठाणे में विभिन्न संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का पता लगाया। इन अभिलेखों में वर्ली में 3000 और 1600 वर्ग फीट के दो बड़े फ्लैटों के दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा, मुंबई और पुणे में 150 करोड़ रुपये मूल्य के भूमि पार्सल के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) कई व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत पाए गए। ईडी की आगे की जांच में पता चला कि चव्हाण ने ये दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए थे। उन पर फ्लैट की जरूरत वाले निर्दोष व्यक्तियों को धोखा देने का आरोप है। उन्होंने फर्जी संपत्ति के दस्तावेज तैयार किए और फर्जी गतिविधियों को छिपाने के लिए इन गैर-मौजूद सरकारी संपत्तियों को विभिन्न नामों से पंजीकृत किया, जिससे लोगों को धोखा मिला।