ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 1,102 करोड़ रुपये के बड़े जीएसटी धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़े पैमाने पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी के संबंध में अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, बोटाद, गांधीधाम, मुंबई और बेंगलुरु सहित देश भर के 25 शहरों में धन शोधन जांच शुरू की और व्यापक तलाशी ली। मामला।

सप्ताहांत के ऑपरेशन के दौरान, ईडी ने 25 स्थानों पर तलाशी ली और आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर बदलने के फॉर्म, फर्जी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए नकली बिल और डिजिटल रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए।

ईडी ने ₹122 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा किया

प्रमुख वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने नकली चालानों में 1,102 करोड़ रुपये से अधिक की चौंका देने वाली राशि का पर्दाफाश किया, जिसमें 122 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश हुआ। धोखाधड़ी की गतिविधियों में मोहम्मद एजाज बोमर सहित 461 फर्जी फर्मों से जुड़े व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने अवैध रूप से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था।

इससे पहले, भावनगर पुलिस ने मोहम्मद एजाज बोमर और उनके सहयोगियों पर एक घोटाला करने के लिए मामला दर्ज किया था, जिसमें श्रमिकों, रिक्शा चालकों और फेरीवालों सहित बेखबर व्यक्तियों का शोषण किया गया था। इन व्यक्तियों को आधार और पैन कार्ड प्राप्त करने के बदले में छोटी रकम का भुगतान किया गया था। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में कहा गया है कि "फिर इन दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी कंपनियां स्थापित की गईं, और करों से बचने के लिए झूठे बिल तैयार किए गए। रैकेट चलाने वालों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का झूठा दावा करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कई फर्जी फर्मों और शेल कंपनियों की स्थापना की।"

नकली चालान और फर्जी संस्थाएं

धोखाधड़ी योजना में नकली दस्तावेजों का निर्माण शामिल था, जिनका उपयोग नकली जीएसटी फर्मों को पंजीकृत करने के लिए किया गया था। इन संस्थाओं का उपयोग फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।

ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि "कमीशन के आधार पर नकली चालान बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट पर नकली संस्थाओं को पारित किया गया था। बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए इन फर्जी चालानों का भुगतान नकली इकाई के संचालक और लाभार्थी के बीच नकद में किया गया था।"

ईडी ने जब्त किए अहम सबूत

आपराधिक नेटवर्क वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को लक्षित करता था, उन्हें पहचान दस्तावेज प्रदान करने के बदले में 10,000 रुपये के मासिक रिटर्न के वादे का लालच देता था।

आरोपी मास्टरमाइंड ने सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के झूठे वादों के साथ कई व्यक्तियों के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबरों में हेराफेरी की। इन हेरफेर किए गए कार्डों का बाद में पैन और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया था।

जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल डमी बैंक खातों और वैध जीएसटी पंजीकरण संख्या वाली फर्जी कंपनियों को स्थापित करने के लिए किया गया था। कई फर्जी फर्मों की स्थापना की गई थी, और नकली खरीद और बिक्री बिलों को धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया था।