ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PFI से जुड़ी 56 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं
Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित तौर पर जुड़ी 56.56 करोड़ रुपये की 35 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न ट्रस्टों, कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर हैं, लेकिन कथित तौर पर पीएफआई के स्वामित्व में हैं। इन संपत्तियों में से 35.43 करोड़ रुपये की 19 संपत्तियां 16 अक्टूबर को कुर्क की गईं, जबकि 21.13 करोड़ रुपये की 16 संपत्तियां इससे पहले 16 अप्रैल, 2024 को जब्त की गई थीं। ईडी की यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई जांच के बाद की गई है, जिसमें आतंकवाद के लिए धन जुटाने के लिए पीएफआई सदस्यों की साजिश का खुलासा हुआ था। वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
ईडी की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आतंकवाद के लिए धन जुटाने के लिए पीएफआई सदस्यों द्वारा की गई साजिश का खुलासा किया गया है। ईडी की जांच से पता चला है कि पीएफआई बैंकिंग चैनलों, हवाला नेटवर्क और गैरकानूनी दान के जरिए भारत और विदेशों में धन इकट्ठा करने में शामिल था। भारत भर में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने और उनका वित्तपोषण करने के लिए। इन गतिविधियों से जुड़ी कुल अपराध आय 94 करोड़ रुपये है, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर में 29 बैंक खातों में धन का पता लगाया गया है।
ईडी के आधिकारिक बयान के अनुसार फरवरी 2021 से अब तक 26 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और नौ अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। गिरफ्तार सदस्यों की सूची में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के राष्ट्रीय महासचिव केए रऊफ शेरिफ और केरल में पेरम्पादप्पु डिवीजन के डिवीजनल अध्यक्ष अब्दुल रजाक बीपी जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। परवेज़ अहमद दिल्ली राज्य पीएफआई के अध्यक्ष, साहुल हमीद एक पीएफआई सदस्य है जो पीएफआई और कई अन्य के लिए हवाला का कारोबार करता है।