ED ने कॉरपोरेट पावर लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में 503 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और इसके प्रमोटरों, जयसवाल परिवार से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में 503.16 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने 24 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कार्रवाई की, जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश की संपत्तियां शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर और जमीन शामिल हैं, जो कथित तौर पर फर्म के प्रमोटरों से जुड़ी शेल कंपनियों के नाम पर हासिल की गई थीं।
कुर्की आदेश मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और कंपनी के प्रमुख प्रमोटरों और निदेशकों-मनोज जयसवाल, अभिजीत जयसवाल और अभिषेक जयसवाल- के साथ-साथ अन्य सहयोगियों की संपत्तियों को लक्षित करता है। यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच के बाद शुरू की गई थी।
मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड की जांच तब शुरू हुई जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें जयसवाल परिवार और अन्य प्रमोटरों और निदेशकों पर बैंक के फंड को हड़पने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया। शिकायत के अनुसार, कंपनी ने ऋण प्राप्त करने के लिए परियोजना लागत विवरण में हेरफेर किया, और बाद में अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया। इस कथित हेराफेरी के कारण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 4,037 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ, जो ब्याज सहित कुल मिलाकर लगभग 11,379 करोड़ रुपये है।