ED ने विनोद खुटे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 24.41 करोड़ की संपत्ति जब्त की

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई। अपराध की आय की गणना के लिए विनोद खुटे द्वारा प्रचारित और नियंत्रित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनियों से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और फर्मों के 24.41 करोड़।कुर्क की गई संपत्ति 58 बैंक खातों में शेष राशि के रूप में रु. 21.27 करोड़ रुपये और 3.14 करोड़ रुपये की जमा राशि खुटे से जुड़ी है।इससे पहले ईडी ने विनोद खुटे की दुबई स्थित 37.50 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था। ईडी ने अब तक कुल 61.91 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

पिछले जून में ईडी ने विनोद खुटे और उनके रिश्तेदारों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस पर छापा मारा था, जिसके परिणामस्वरूप 2 करोड़ रुपये की नकदी और 10.38 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस जब्त किया गया था।जांच एजेंसी ने यूएई में छिपे भगोड़े विनोद खुटे के खिलाफ फेमा और पीएमएलए जांच शुरू की थी।विनोद तुकाराम खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे और अजिंक्य बदाधे ने उच्च रिटर्न के बहाने पोंजी स्कीम और विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए जनता को लुभाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी।

खुटे कथित तौर पर वीआईपीएस समूह की कंपनियों के माध्यम से संचालित होने वाले विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं का मास्टरमाइंड था और हवाला के माध्यम से लेनदेन की आय को विभिन्न विदेशी देशों में भेज रहा था।ईडी अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस एक संबद्ध कार्यक्रम है जो Google Play पर उपलब्ध "ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस" नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित ई-कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से उत्पादों को बेचकर संबद्ध विपणन में व्यापार करता है। स्टोर और एप्पल स्टोर।

ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस की जांच से पता चला कि एक अवैध मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाएं चल रही हैं, जहां उपभोक्ता सदस्य बनने के लिए योजना का विकल्प चुनते हैं और एप्लिकेशन और वेबसाइट पर अन्य उपभोक्ताओं को संदर्भित करते हैं और निवेश पर एक कमीशन मोबाइल वॉलेट में जमा किया जाता था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस द्वारा ब्रोकरेज में लगे काना कैपिटल के व्यवसाय का विपणन करके विभिन्न निवेशकों से 125 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की गई थी, जिसके तहत विभिन्न ग्राहक विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो, स्टॉक आदि का व्यापार करते थे। काना कैपिटल ने ग्राहकों के लिए साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। VIPSWALLET में निवेश के लिए वैश्विक संबद्ध व्यवसाय, क्रिप्टो, स्टॉक की बिक्री और खरीद के लिए VIPSFINSTOCK, और अन्य उपभोक्ताओं को अवैध और अनधिकृत मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं में कैसे लुभाया जाए।

ईडी ने विनोद खुटे से जुड़ी पुणे की धनश्री मल्टी स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा कियाईडी की जांच आगे चलकर पुणे स्थित धनश्री मल्टी स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड तक पहुंच गई, जो फर्जी योजनाओं में निवेशकों को लुभाने के लिए विनोद खुटे द्वारा शुरू किया गया एक और उद्यम था, जिसमें वह प्रति माह 2% -4% की उच्च ब्याज दरों की पेशकश कर रहा था। जांच से यह भी पता चला कि विभिन्न ग्राहकों और निवेशकों से कई करोड़ का निवेश नकद में एकत्र किया गया था और वैश्विक संबद्ध व्यवसाय खातों को हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के माध्यम से देश से बाहर ले जाया गया था। ईडी के अधिकारियों ने बैंकिंग चैनल के माध्यम से एकत्र किए गए 125 करोड़ रुपये और उच्च ब्याज और कमीशन आय के लालच में निवेशकों से प्राप्त नकदी की पहचान की।वित्तीय निशान के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच के कारण फेमा उल्लंघन के प्रावधानों के तहत 17.22 करोड़ रुपये के बैंक शेष को जब्त कर लिया गया।