मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और अन्य शहरों में की गई अपनी तलाशी के दौरान कथित तौर पर ₹2.54 करोड़ की 'अस्पष्टीकृत' नकदी जब्त की, जिसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपा हुआ था। कथित फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) उल्लंघन पर एक शिपिंग फर्म और उसके निदेशकों, और अन्य संबंधित संस्थाओं और उनके निदेशकों या भागीदारों के परिसरों पर जब्ती की गई थी।
यह तलाशी संस्थाओं के खिलाफ ईडी की जांच के हिस्से के रूप में की गई थी, इस जानकारी के आधार पर कि उन्होंने कथित तौर पर सिंगापुर स्थित दो फर्मों, गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर को ₹1,800 करोड़ की विदेशी मुद्रा भेजी थी। ईडी के सूत्रों ने कहा कि संदिग्ध तरीके से, एंथनी डी सिल्वा नामक व्यक्ति कथित तौर पर विदेशी संस्थाओं का प्रबंधन करता है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी की तलाशी मकरियनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी के परिसरों पर की गई। लक्ष्मीटन मैरीटाइम, हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड, वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों/साझेदारों संदीप गर्ग, विनोद केडिया सहित संबंधित संस्थाओं के परिसरों पर भी तलाशी ली गई। और अन्य - मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कुरूक्षेत्र और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर, ईडी सूत्रों ने कहा।
ईडी की तलाशी से पता चला कि फर्मों ने, सहयोगी संस्थाओं के साथ, कथित तौर पर फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को ₹1,800 करोड़ का बाहरी प्रेषण किया और उन्हें जटिल लेनदेन के जाल की मदद से बिछाया। शेल संस्थाओं की, “ईडी के एक सूत्र ने कहा। सूत्र ने कहा कि कथित तौर पर ईडी जांच के दायरे में आने वाली मुखौटा इकाइयां नेहा मेटल्स, अमित स्टील ट्रेडर्स, ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज और एचएमएस मेटल्स समेत अन्य हैं।
₹2.54 करोड़ नकदी के अलावा, ईडी ने अपने बहु-शहर तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। ईडी के सूत्रों ने कहा कि ईडी की जांच के दायरे में आने वाली संस्थाओं के 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं और एजेंसी उनमें मौजूद धनराशि का आकलन कर रही है।
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