ईडी ने मुंबई के झवेरी बाजार में छापा मारा, 340 किलो चांदी के साथ 92 किलो सोना जब्त किया

जानकारी सामने आई है कि ईडी ने मुंबई के जावेरी बाजार में चार छापेमारी की है. इसमें सर्राफा कारोबारी के पास से 92 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त की गई है. ईडी ने यह कार्रवाई बुधवार को की और ईडी की ओर से जानकारी दी गई है कि मेसर्स रक्षा बुलियन और मैसर्स क्लासिक मार्बल्स के 4 परिसरों में छापेमारी की गई है.

यह छापेमारी मेसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई थी। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने 8 मार्च, 2018 को मेसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस कंपनी ने कई बैंकों को धोखा देकर 2296.58 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। फिर असुरक्षित ऋण और निवेश के संबंध में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से धन को विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। उधार लेने का उद्देश्य अलग था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं किया गया था। ईडी ने इससे पहले 2019 में 158.26 करोड़ रुपये जब्त किए थे।

बुधवार को छापेमारी के दौरान मेसर्स रक्षा बुलियन के परिसर से निजी लॉकरों की चाबियां बरामद की गईं, इन निजी लॉकरों की तलाशी के दौरान ईडी द्वारा छापेमारी के दौरान उचित मानदंडों के बिना लेनदेन किया जा रहा था. केवाईसी का पालन नहीं हुआ, परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। अंदर और बाहर की एंट्री के लिए कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था। जब लॉकर क्षेत्र की तलाशी ली गई, तो पाया गया कि 761 लॉकर थे, जिनमें से 3 मैसर्स रक्षा बुलियन के थे। 2 लॉकर में लॉकर चलाते समय। 91.5 किलो सोना और 152 किलो चांदी बरामद की गई। मैसर्स रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई। जब्त सामान की कुल कीमत एक लाख रुपये है। 47.76 करोड़।