ED ने मंधाना इंडस्ट्रीज से जुड़े 975 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी को लेकर 12 ठिकानों पर छापे मारे
Mumbai मुंबई: मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े कथित 975 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में मुंबई में 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली है। तलाशी अभियान के दौरान, 140 से अधिक बैंक खाते, पांच लॉकर, शेयर और 5 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ मिलीं और बाद में उन्हें फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा, लेक्सस और मर्सिडीज बेंज सहित तीन हाई-एंड कारें, रोलेक्स और हुब्लोट जैसी कई महंगी घड़ियाँ, बड़ी संख्या में डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए। एजेंसी ने बताया कि तलाशी में कई संपत्ति रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी मिले हैं।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई मुंबई द्वारा मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड), पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई के मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बैंकों के एक संघ को 975.08 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। सीबीआई के आरोपों के अनुसार, मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद के लिए गलत लाभ प्राप्त करने की साजिश रची। सीबीआई ने अभी तक मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों ने इन संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन को इधर-उधर करने के उद्देश्य से कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं को शामिल किया था। ईडी ने कहा कि प्रमोटरों/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धन को डायवर्ट करने के लिए संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन का इस्तेमाल किया गया था। आवास प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतानों के खिलाफ फर्जी खरीद दर्ज की गई थी।