ईडी ने सूचना के बदले रिश्वत मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में वर्ली पुलिस के साथ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसमें उसके कुछ संविदा कर्मचारी कथित रूप से मामले से संबंधित जानकारी/दस्तावेज रिश्वत के बदले में, मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित एक प्रमुख आरोपी के करीबी सहयोगी को प्रदान करते हैं। पुणे के सेवा विकास सहकारी बैंक को।

पुलिस ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी, उनके करीबी सहयोगी बबलू सोनकर और आरोपी ईडी संविदा कर्मचारी विशाल कुडेकर और योगेश वाघुले सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक, मामले में शिकायतकर्ता ईडी के मुंबई अंचल कार्यालय में उप निदेशक (प्रशासन) अतुल जायसवाल हैं। ईडी पिंपरी, पुणे के निवासी मूलचंदानी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच कर रहा है। वह कथित तौर पर 429 करोड़ रुपये के बड़े बैंक धोखाधड़ी में शामिल है।

मूलचंदानी और उनके परिवार के परिसरों की तलाशी ली गई

22 मार्च को पिंपरी निवासी एक गवाह से जांच अधिकारी, सहायक निदेशक प्रद्युम्न शर्मा और उनकी टीम ने पूछताछ की। जब उनका बयान दर्ज किया जा रहा था, तब पता चला कि सोनकर सीजे हाउस, वर्ली की तीसरी मंजिल पर ईडी कार्यालय के आसपास दुबके हुए थे। उन्हें ईडी द्वारा नहीं बुलाया गया था और उनका सीजे हाउस में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में 27 जनवरी को मूलचंदानी और उनके परिवार के ठिकानों पर तलाशी ली गई थी।

“खोज के दौरान मूलचंदानी के परिवार के सदस्यों ने जानबूझकर खोज दल के प्रवेश को तीन घंटे तक बाधित किया और उसके बाद दरवाजा खोल दिया। ईडी टीम को समझा दिया गया था कि मूलचंदानी अनुपस्थित थे, और परिवार के बाकी पांच सदस्यों ने झूठ बोला और मूलचंदानी के इशारे पर सर्च टीम को गुमराह करने की कोशिश की, ”जायसवाल ने पुलिस को अपनी शिकायत में कहा।

ईडी की टीम ने कमरे के ताले तोड़े

“बाद में यह पाया गया कि मूलचंदानी अपने सहयोगी बबलू सोनकर के साथ उसी परिसर में अंदर से बंद कमरे में छह घंटे तक छिपा रहा। उक्त कमरे के ताले तोड़कर ही ईडी की टीम उन तक पहुंच सकी है. इस अतिरिक्त समय में मूलचंदानी ने अपने मोबाइल फोन का डाटा नष्ट कर दिया था। 28 जनवरी को पिंपरी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और मूलचंदानी परिवार के छह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।”

“यह देखा गया है कि जब भी इस मामले में किसी महत्वपूर्ण गवाह को समन जारी किया जाता है, तो सोनकर अवैध रूप से उनके साथ ईडी कार्यालय जा रहा था और निकटता में दुबक रहा था। मूलचंदानी और उनके परिवार के सदस्य जांच में बेहद असहयोगी रहे हैं और भले ही वे मामूली चिकित्सा आधार पर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, फिर भी उक्त सोनकर अभी भी ईडी कार्यालय के आसपास घूमते पाए जाते हैं। पूर्व में भी जांच दल ने उन्हें घूमते हुए और कार्यालय परिसर में घुसते और मामले में पेश हुए विभिन्न आरोपी व्यक्तियों, गवाहों से बात करते देखा था। मामले के जांच अधिकारी ने उन्हें बेवजह घूमने पर चेतावनी दी थी

जायसवाल ने दावा किया कि कार्यालय आने वाले लोगों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

सोनकर एक बार फिर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया

“22 मार्च को शाम 07.30 बजे, सोनकर को एक बार फिर ईडी कार्यालय के आसपास संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया। जांच दल ने मुझे मामले की जानकारी दी थी। मैंने टीम से उसे कार्यालय के उसी तल पर अपने कक्ष में पेश करने के लिए कहा। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह गवाह को खाना देने के लिए कार्यालय के अंदर आया था। हालांकि, गवाह ने सोनकर को पहचानने से इनकार कर दिया। आगे की पूछताछ पर सोनकर ने खुलासा किया कि चल रही जांच के संबंध में गुप्त दस्तावेज/सूचना प्राप्त करने के लिए ईडी अधिकारियों/कर्मचारियों की जासूसी करने के लिए मूलचंदानी द्वारा उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है। फिर उसने कबूल किया कि मूलचंदानी उसे बड़ी रकम दे रहा था और उनका इस्तेमाल करके वह ईडी कार्यालय के अंदर तैनात संविदा कर्मचारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहा और उन्हें कार्यालय के गुप्त दस्तावेजों को चुराने में अवैध रूप से सहायता करने और कार्यालय के बाहर लोगों को व्हाट्सएप पर भेजने के लिए राजी किया। "बयान में आगे कहा गया है।

इसके बाद मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में मामले को रिकॉर्ड पर लाया गया और समन जारी करने के बाद, सोनकर का बयान दर्ज किया गया और उनके मोबाइल फोन की जांच की गई और यह पाया गया कि वह ईडी कार्यालय के संविदा कर्मचारी विशाल कुडेकर के संपर्क में थे। उसका मोबाइल। यह भी पाया गया कि सोनकर इस प्रकार कुडेकर की सहायता से व्हाट्सएप के माध्यम से मूलचंदानी परिवार के विभिन्न सदस्यों के बयानों की कॉपी चुराने में कामयाब रहा। सोनकर ने इस सहायता के लिए कुडेकर को 13,000 रुपये का भुगतान किया था। उसने ईडी कार्यालय पर अवैध निगरानी रखने के लिए ईडी के एक संविदा चालक को 40,000 रुपये का भुगतान भी किया था। उसने चुराए गए दस्तावेजों को अन्य आरोपी व्यक्तियों को प्रेषित किया, जायसवाल का बयान आगे पढ़ा गया।