ED , 5,978 crore की धोखाधड़ी की जांच में दखल देने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया

Mumbai मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शनिवार को एक धोखेबाज को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने कथित ₹5,978 करोड़ के फ्रॉड की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जब्त एसेट्स की नीलामी में हेराफेरी करने और उसे रोकने की कोशिश की।ED ने ₹5,978 करोड़ के फ्रॉड की जांच में दखल देने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया।ED अधिकारियों के मुताबिक, हैदराबाद के सिकंदराबाद में गिरफ्तार किए गए कल्याण बनर्जी पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का करीबी होने का झूठा दावा करने का आरोप है। फ्रॉड केस की जांच के तहत, ED ने अगस्त 2019 में महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और दिल्ली समेत कई राज्यों की बिजनेसवुमन नौहेरा शेख और दूसरे आरोपियों की ₹299.99 करोड़ की एसेट्स अटैच की थीं।ED की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शेख और दूसरों के खिलाफ कई केस दर्ज होने के बाद हुई।

इन केस में आरोप था कि उन्होंने हजारों इन्वेस्टर्स से हर साल 36% का ऊंचा रिटर्न देने का वादा करके गैर-कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठा किए थे। लेकिन, आरोपी अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे और भोले-भाले इन्वेस्टर्स को धोखा देकर मूल रकम भी वापस नहीं की। अब तक, ED ने इस मामले में लगभग ₹428 करोड़ की चल और अचल संपत्ति समेत प्रोविजनल तौर पर संपत्ति अटैच की है और हैदराबाद कोर्ट में दो चार्जशीट पेश की हैं।ED अधिकारियों के मुताबिक, शेख ने कथित तौर पर धोखाधड़ी से जो कुछ भी हासिल किया था, उसे कानूनी तौर पर बचाने में नाकाम रहने के बाद, उसने कथित तौर पर जांच में छेड़छाड़ करने के लिए बनर्जी को हायर किया। सोमवार को, ED अधिकारियों ने कहा कि बनर्जी ने ED अधिकारियों को टेक्स्ट और कॉल किए थे और बड़े अधिकारियों और नेताओं के करीबी होने का झूठा दावा किया था।

बनर्जी ने ज़ब्त की गई संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए ED अधिकारियों को रिश्वत देने की भी कोशिश की।ED अधिकारियों ने कहा कि जब ED अधिकारियों ने उनसे कानून के मुताबिक काम करने को कहा, तो बनर्जी ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और नीलामी प्रक्रिया रोकने के लिए दबाव डाला। इन घटनाओं के बाद, ED अधिकारियों ने बनर्जी के बैकग्राउंड की जांच शुरू की और पाया कि वह एक धोखेबाज था जो अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के तौर पर काम करता था और सीनियर ब्यूरोक्रेट और नेताओं से जुड़ा होने का दावा करता था।जांच में पता चला कि आरोपी ने मोबाइल SIM कार्ड लेने के लिए अपने 'नो योर कस्टमर' डिटेल्स में अधूरा पता दिया था और आखिरकार शनिवार को सिकंदराबाद में उसके घर का पता चला।

ED अधिकारियों ने कहा कि उसके मोबाइल फोन से शेख और उसके साथियों के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक WhatsApp चैट का पता चला।चैट से पता चला कि वह गलत तरीकों का इस्तेमाल करके ED की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था। अधिकारियों ने कहा कि वह अपराध से मिली कुछ प्रॉपर्टी बेचने की भी कोशिश कर रहा था, और शेख उसे इस हेरफेर को अंजाम देने के लिए अच्छा खासा कमीशन दे रहा था।ED के एक अधिकारी ने कहा, "प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED द्वारा दर्ज बयानों में, बनर्जी ने कथित तौर पर अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए नकली पहचान बनाने की बात मानी और कहा कि वह शेख और उसके साथियों के निर्देशों पर काम कर रहा था।" अधिकारी ने कहा, “ED ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि अगर कोई बेईमान व्यक्ति उसकी जांच में दखल देने की कोशिश करता है, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानून के तहत सही कार्रवाई की जाएगी।”