मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि गांधी एक कंप्यूटर स्पेयर की दुकान चलाते हैं, जो अपने सह-आरोपी जतिन मेहता को लॉगिन विवरण और पासवर्ड प्रदान करते थे, जो बदले में उन्हें इसमें शामिल अन्य लोगों को दे देते थे।
अवैध रैकेट का खुलासा पिछले महीने हुआ था जब गांधी और अन्य लोग कथित तौर पर 4,600 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शेयर ट्रेडिंग गतिविधियों में शामिल थे। इससे पूंजीगत लाभ कर, सुरक्षा लेनदेन कर, स्टांप शुल्क, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज शुल्क और बकाया आदि के माध्यम से सरकार को दो करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ है।
इससे पहले जून में पुलिस ने तीन सब-ब्रोकरों विजय गाडा, हितेन मकवाना और विजय गाला को कांदिवली और अन्य स्थानों से पकड़ा था। पूछताछ के दौरान, तीनों आरोपियों ने खुलासा किया कि कैसे वे इस साल मार्च-जून के बीच स्टॉक एक्सचेंजों को दरकिनार करते हुए अवैध शेयर-ट्रेडिंग गतिविधियों के संचालन के लिए 'मूडी' नामक मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे थे।
जांच आगे बढ़ने पर पुलिस मुंबई और अन्य स्थानों से और गिरफ्तारियों का संकेत दे रही है।