मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर दो निजी कंपनियों - शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई के तहत मुंबई सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 स्थानों पर तलाशी ली। ऐप-आधारित धोखाधड़ी योजना के माध्यम से निवेशकों को धोखा देना। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि धोखाधड़ी ने कथित तौर पर पीड़ितों को एचपीजेड टोकन ऐप के माध्यम से एक कथित बिटकॉइन खनन योजना में निवेश करने के लिए फंसाया, जिसमें भारी रिटर्न का वादा किया गया था।
एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने कंपनियों और उनके निदेशकों पर धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 419 (व्यक्तिगत रूप से धोखाधड़ी) 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बिटकॉइन एक परिवर्तनीय आभासी मुद्रा है, लेकिन भारत में कानूनी निविदा नहीं है, और इसका खनन बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी द्वारा नए सिक्के बनाने और नए लेनदेन की जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को संदर्भित करता है।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी की तलाशी में मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और दस्तावेज सहित कई डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। सीबीआई जांच में लगभग 150 बैंक खातों के अस्तित्व का पता चला है जिनका इस्तेमाल आरोपियों ने कथित तौर पर निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए किया था। आरोपियों ने कथित तौर पर विश्वास कायम करने और अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहले ठगे गए निवेशकों को भुगतान के लिए धन का उपयोग किया। सीबीआई के एक सूत्र ने कहा, “एकत्रित निवेश को या तो क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया या हवाला चैनलों के माध्यम से अवैध रूप से विदेश भेज दिया गया।”
सूत्रों ने कहा कि धोखाधड़ी योजना में जनता को कथित रूप से गैर-मौजूद क्रिप्टो-मुद्रा खनन मशीन किराये में निवेश करने के लिए गुमराह करना शामिल था। सीबीआई के एक सूत्र ने कहा, “मामले में की गई तलाशी धोखाधड़ी योजना को खत्म करने और आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
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