Pune court ने ₹561 करोड़ के फर्जी GST इनवॉइस रैकेट के कथित मास्टरमाइंड को जमानत दे दी

Mumbai मुंबई : पुणे की एक सेशंस कोर्ट ने ओवेस मलिक को ज़मानत दे दी है, जिसे सितंबर में 58 शेल फर्मों और ₹561.58 करोड़ के धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े नकली GST इनवॉइस रैकेट में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।मलिक को ₹1 लाख का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार देने, अपना पासपोर्ट जमा करने और कोर्ट की इजाज़त के बिना भारत न छोड़ने का आदेश दिया गया है।एडिशनल सेशंस जज बी वी वाघ ने 9 दिसंबर को दिए गए एक आदेश में कहा कि मलिक, जो 13 सितंबर से जेल में है, सह-आरोपियों के साथ समानता के आधार पर ज़मानत का हकदार है, जिन्हें पहले ही रिहा किया जा चुका है और क्योंकि कथित अपराध/अपराधों के लिए अधिकतम सज़ा पाँच साल है। मलिक को ₹1 लाख का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार देने, अपना पासपोर्ट जमा करने, कोर्ट की इजाज़त के बिना भारत न छोड़ने, सभी भविष्य की सुनवाई में शामिल होने और BNSS की धारा 480(5) के तहत शर्तों का पालन करने का आदेश दिया गया है।डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI), पुणे ज़ोनल यूनिट ने मलिक पर पुणे और हैदराबाद में नकली व्यवसाय बनाने और चलाने का आरोप लगाया था ताकि बिना किसी वास्तविक माल की सप्लाई के नकली इनवॉइस और ई-वे बिल बनाए जा सकें। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस रैकेट ने पुणे स्थित एन एल ट्रेडर्स सहित कई संस्थाओं को गलत ी

TC का प्रवाह करने में मदद की; और इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, नकली रबर स्टैम्प और 58 फर्जी फर्मों के नेटवर्क का इस्तेमाल शामिल था, जिन्हें ई-वे बिल बनाते समय सक्रिय या रद्द दिखाया गया था।सुनवाई के दौरान, मलिक के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आवेदक के खिलाफ सीधे तौर पर मात्रात्मक आरोप के बजाय अनुमानों पर भरोसा किया था। उन्होंने कहा कि मलिक को तीसरे पक्षों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, बिना किसी दस्तावेजी सबूत के कि उसने कथित नकली फर्मों को बनाया या नियंत्रित किया था। बचाव पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था और उसने गिरफ्तारी से पहले जांच में सहयोग किया था। आशुतोष गर्ग बनाम भारत संघ और पुलकित बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/NCT दिल्ली) सहित फैसलों का हवाला देते हुए, बचाव पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह के आर्थिक अपराध, जहाँ अधिकतम सज़ा पाँच साल है, लंबी कैद की ज़रूरत नहीं है, खासकर जब उसी मामले में सह-आरोपी पहले ही ज़मानत पर बाहर हैं।इसका विरोध करते हुए, विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि जांच में मलिक की 58 शेल संस्थाओं को बनाने में केंद्रीय भूमिका का खुलासा हुआ है, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी वाले ITC को रूट करने के लिए किया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि हैदराबाद और पुणे में तलाशी के दौरान काफी सबूत मिले हैं, जिसमें गैजेट्स, इनवॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण, नकली ई-वे बिल और कई फर्मों की मुहरें शामिल हैं, जिन्हें आरोपी के नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि गलत ITC क्लेम से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है, और जोर दिया कि इस स्टेज पर मलिक को रिहा करने से चल रही जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। बड़े पैमाने पर GST धोखाधड़ी में जमानत का विरोध करने के लिए हीरा गोबिंद भाटिया बनाम राज्य CGST और शीतल मित्तल बनाम राजस्थान राज्य सहित कई फैसलों का हवाला दिया गया।दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जज वाघ ने जमानत दे दी और कहा कि आरोप पहली नज़र में मामला साबित करते हैं, लेकिन अपराध में अधिकतम पांच साल की सज़ा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने विनीत जैन बनाम भारत संघ मामले में जांच की थी, इसलिए मुकदमे से पहले लगातार जेल में रखना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि टैक्स विभाग कानूनी तरीकों से कथित बकाया वसूलने का हकदार है, और मलिक भी उसी तरह के बर्ताव के हकदार हैं जैसा कि पहले से जमानत पर रिहा सह-आरोपियों के साथ किया गया है।