Mumbai: ₹36 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में गिरफ्तार कारोबारी को जमानत दे दी गई

मुंबई Mumbai: एक विशेष महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण (एमपीआईडी) अदालत ने बुधवार को गुजरात के एक 51 वर्षीय व्यवसायी को to the year-old businessman भारतीय स्टेट बैंक, मझगांव सर्कल शाखा के पूर्व प्रबंधक निखिल रॉय के साथ धोखाधड़ी कर पैसा निकालने की साजिश रचने के आरोप में जमानत दे दी। बॉम्बे आयरन एंड स्टील लेबर बोर्ड के सावधि जमा खाते से ₹36 करोड़।विशेष एमपीआईडी ​​न्यायाधीश, एनपी मेहता ने 23 सितंबर को पारित एक आदेश में कहा कि आरोपी दक्षेशकुमार अनंतराय शाह के पास से अब तक कोई भी सामग्री जब्त नहीं की गई है, जिससे यह पता चले कि धोखाधड़ी से निकाले गए धन से उसे लाभ हुआ।शिकायत मुंबई लोखंड और पोलाड कामगार मंडल या बॉम्बे आयरन एंड स्टील लेबर बोर्ड के अध्यक्ष बलराज देशमुख द्वारा दायर की गई थी। देशमुख के अनुसार, रॉय ने दिसंबर 2018 में बोर्ड कार्यालय से संपर्क किया और बोर्ड को 6.75% प्रति वर्ष की बेहतर ब्याज दर का वादा करते हुए अपने बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) निवेश करने का सुझाव दिया।इसके बाद, बोर्ड ने दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 तक एसबीआई बैंक, मझगांव सर्कल शाखा में ₹45 करोड़ की राशि एफडी में जमा की।

पुलिस ने प्रस्तुत किया कि शाह ने रॉय के साथ मिलकर श्रमिकों के पैसे को हड़पने की साजिश रची थी, क्योंकि उन्होंने पैसे को वर्नाम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्वेतलाना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और क्रिस्टलीना मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में भेज दिया था। शाह पर उन तीन व्यक्तियों की मदद लेने का आरोप है, जिन्हें उक्त तीन कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिनके तहत बैंक खाते खोले गए थे, जिनमें कथित तौर पर पैसा लगाया गया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, शाह ने स्वेतलाना इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिस्टलीना मल्टीमीडिया के कार्यालय के लिए बोरीवली में किराए पर एक कमरा लिया। देशमुख की शिकायत के आधार पर, मुंबई की ईओडब्ल्यू यूनिट-3 ने रॉय, शाह और अन्य आरोपियों को कथित तौर पर "अपने लाभ के लिए सावधि जमा में रखे पैसे हड़पने" के आरोप में गिरफ्तार किया था।

शाह के वकील ने कहा Shah's lawyer said कि जांच अधिकारी तीन कंपनियों के नाम पर बैंक खाते के संचालन में शाह की भूमिका को साबित करने के लिए मजबूत तर्क नहीं दे सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जांच निकाय को यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि शाह को एसबीआई में सावधि जमा के रूप में रखे गए कार्यकर्ता के पैसे से लाभ हुआ।अदालत को यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि श्रमिकों की एफडी से शेल कंपनियों को दिया गया पैसा शाह के खाते में स्थानांतरित किया गया था। अदालत ने कहा, "यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वर्तमान आवेदक को उस धन से लाभ हुआ है, जो उक्त तीन कंपनियों से स्थानांतरित किया गया था।"शाह को जमानत देते हुए अदालत ने कहा, “भविष्य में, यदि तीन फर्जी कंपनियों के बैंक खाते से पैसे का परीक्षण पाया जाता है, तो जांच अधिकारी उस बैंक खाते को फ्रीज कर सकते हैं जिसमें गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल किया गया था।” ”।इस साल मई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी निखिल रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि यह देखते हुए कि रॉय के कार्यों से बोर्ड के सदस्यों, मुख्य रूप से अपनी बचत पर निर्भर मजदूरों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ था।