Mumbai मुंबई : मुंबई आज़ाद मैदान पुलिस ने जाली दस्तावेज़ों और पतों का उपयोग करके HSBC बैंक से 55 क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने और बैंक को ₹1.26 करोड़ का चूना लगाने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि बैंक की वित्तीय अपराध जांच इकाई ने मामले की जांच की, जिसके आधार पर इकाई के उपाध्यक्ष नयन भागदेव ने पुलिस को एक औपचारिक शिकायत दी।
HSBC जांच में 55 फर्जी क्रेडिट कार्ड मिले, FIR दर्ज HSBC बैंक की भारत में 25 से ज़्यादा शाखाएँ हैं और भागदेव ऋण, क्रेडिट कार्ड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की जाँच के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने शिकायत में कहा। बैंक का एक वित्तीय सेवा पोर्टल के साथ समझौता है, जिसका उपयोग करके ग्राहक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। समझौते के अनुसार, जिन आवेदकों का CIBIL स्कोर 750 से ज़्यादा है, वे एक फ़ॉर्म भरकर और पैन और आधार विवरण के साथ अपने ग्राहक को जानें वीडियो सबमिट करके क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस वर्ष जून में, बैंक को पोर्टल के माध्यम से 55 क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें कूरियर के माध्यम से ग्राहकों को जारी और वितरित किया गया, भागदेव ने शिकायत में कहा। बाद में यह पाया गया कि 38 ग्राहकों ने अपनी पूरी क्रेडिट सीमा का उपयोग किया, पैसे निकाले और मनी ट्रांसफर एप्लिकेशन के माध्यम से इसे स्थानांतरित किया।
आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "बैंक ने तुरंत जांच की और पाया कि जिस आईपी पते से अपने ग्राहक को जानें वीडियो अपलोड किए गए थे, वह असम का था, हालांकि आवेदकों ने दावा किया था कि वे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के निवासी हैं। तुरंत, शेष 17 क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए गए।" पुलिस ने कहा कि अज्ञात आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 34 (सामान्य इरादा), 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बेईमानी या धोखाधड़ी से उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।