प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले में कोलकाता की एक विशेष अदालत के समक्ष फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एफजीएचएसपीएल) और 15 अन्य कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। .
कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है.
ईडी ने आईपीसी और लॉटरी विनियमन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफजीएचएसपीएल और अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।
ईडी ने कहा, "आरोपी व्यक्ति सिक्किम और नागालैंड राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी को पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारत में बेचने में लगे हुए पाए गए।"
ईडी की जांच से पता चला कि एफजीएचएसपीएल ने पूरे भारत में राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी बेचने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौते किए। हालाँकि, इसने कथित तौर पर लॉटरी की बिक्री से उत्पन्न पूरी बिक्री आय जमा नहीं करके लॉटरी जारी करने वाली राज्य सरकारों को धोखा दिया।
कार्यप्रणाली में अवैध रूप से बिना बिकी लॉटरी को बनाए रखना, बिना बिकी लॉटरी पर पुरस्कार का दावा करना, बिना बिके पुरस्कार विजेता टिकटों को बेचा हुआ दिखाने के लिए डेटा में हेरफेर करना और उस पर पुरस्कार का दावा करना भी शामिल है जो लॉटरी विनियमन अधिनियम का उल्लंघन भी है।
जांच के दौरान, आरोपी व्यक्तियों के बैंक खातों में अपराध से प्राप्त 411 करोड़ रुपये की आय कुर्क/फ्रीज की गई।