लाइफ मिशन: ईडी ने संतोष इप्पेन की हिरासत का विस्तार मांगा
लाइफ मिशन वडक्कनचेरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रहे हैं।
कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कोच्चि में पीएमएलए मामलों के लिए विशेष अदालत में कहा कि वे लाइफ मिशन वडक्कनचेरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रहे हैं।
एजेंसी ने संतोष एपपेन की हिरासत एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। यूनिटैक बिल्डर्स के प्रबंध निदेशक एप्पेन को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। यूनिटैक बिल्डर्स को वाडक्कनचेरी में लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध से सम्मानित किया गया था, जिसे 2019 में यूएई रेड क्रिसेंट द्वारा 18.50 करोड़ रुपये से वित्त पोषित किया गया था।
ईडी का आरोप है कि एप्पेन ने रेड क्रीसेंट द्वारा प्रदान किए गए फंड से परियोजना में शामिल लोगों को कमीशन के रूप में देने के लिए बैंक से लगभग 4.25 करोड़ रुपये निकाले। इसमें से करीब 3.50 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर महावाणिज्यदूत को दिए गए। महावाणिज्यदूत ने पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को 1 करोड़ रुपये दिए, जो आरोपी स्वप्ना सुरेश के बैंक लॉकर से मिले थे। इप्पन द्वारा दिए गए कमीशन के विवरण की जांच की जा रही है।
इप्पन के वकील ने ईडी के अनुरोध पर उसकी हिरासत के विस्तार के अनुरोध पर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत ने उसके द्वारा दिए गए आयोग की गहन जांच की आवश्यकता पर विचार करते हुए इसे बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले, इप्पन से मंगलवार और बुधवार को लाइफ मिशन के पूर्व सीईओ यू वी जोस की उपस्थिति में पूछताछ की गई थी।