केरल सोना तस्करी मामला: ईडी ने रमीस केटी से पूछताछ के बाद तीसरी चार्जशीट दाखिल की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल सोना तस्करी मामले में अपनी तीसरी चार्जशीट (दूसरी पूरक चार्जशीट) दायर की है, एजेंसी ने सोमवार, 5 जून को कहा। सोना तस्करी सिंडिकेट के कथित सरगना रमीस केटी को 5 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा और चार्जशीट उसके पूछताछ के बाद दायर की गई थी।

ईडी ने जुलाई 2020 में त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा तस्करी किए गए 30.24 किलोग्राम सोने की जब्ती के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), कोच्चि द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम) जांच शुरू की। सोना तिरुवनंतपुरम में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान के रूप में छलावरण किया गया था। अपनी पूछताछ के दौरान, कथित तौर पर तस्करी में शामिल उसके और उसके सहयोगियों के बीच टेलीग्राम चैट के 2,000 से अधिक वॉयस मेमो के साथ रमीज़ का सामना किया गया था।

"रमीस ने विभिन्न निवेशकों के नामों का खुलासा किया, जिन्होंने सोने की तस्करी को प्रायोजित किया, जिसमें दुबई के व्यक्ति भी शामिल थे, साथ ही कुछ लाभार्थियों के नाम भी शामिल थे। की गई जांच से पता चला कि 27 आरोपी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थे, और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।" चार्जशीट किया गया, “अधिकारी ने कहा।

ईडी ने इससे पहले पीएस सरित, संदीप नायर, एम शिवशंकर और स्वप्ना प्रभा सुरेश को मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त, मामले में 16.80 करोड़ रुपये की विभिन्न चल संपत्तियों की कुर्की के लिए दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे। अधिकारी ने बताया कि मामले में अब तक कुल 21.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गयी है.