Kerala: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CPI(M) की जमीन और बैंक जमा राशि जब्त की

Kochi: प्रवर्तन निदेशालय ने करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत केरल में कथित तौर पर CPI(M) से संबंधित एक जमीन और 73 लाख रुपये की बैंक जमा राशि जब्त की है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को दी।

CPI(M) ने गलत काम और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से साफ इनकार किया। सूत्रों ने बताया कि इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में केरल के त्रिशूर जिले में 10 लाख रुपये की जमीन और राजनीतिक पार्टी के पांच "अघोषित" बैंक खातों में जमा 63 लाख रुपये शामिल हैं।

CPI(M) ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह कथित करोड़ों रुपये के करुवन्नूर बैंक घोटाले से जुड़े मामले में एजेंसी द्वारा उसे आरोपित करने के किसी भी कदम का कानूनी और राजनीतिक रूप से विरोध करेगी।

पार्टी के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक कारणों से विपक्षी दलों और उनके नेताओं को विभिन्न मामलों में आरोपी बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी पर यह भी आरोप लगाया कि वह पार्टी के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करने में विफल रही है और वह एक पर्दा डालने की कोशिश कर रही है।

ईडी का मानना ​​है कि उसके द्वारा जब्त की गई जमीन का टुकड़ा सीपीआई(एम) पार्टी कार्यालय के लिए था और इसे करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के ऋणदाताओं या लाभार्थियों से कथित रिश्वत का उपयोग करके खरीदा गया था।

एजेंसी ने इस मामले में कम से कम दो आरोपियों के "स्वीकारोक्ति" बयानों पर भरोसा किया है, जिन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज अपने बयानों में दावा किया है कि बैंक में कथित अनियमितताएं CPI(M) त्रिशूर जिला समिति के नेताओं के इशारे पर की गई थीं।

गोविंदन ने कहा कि पार्टी इकाइयों के कार्यालय और अन्य संपत्तियों को संबंधित जिला समितियों के नाम पर पंजीकृत करने की दशकों पुरानी प्रथा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थानीय समितियों में से एक द्वारा बनाए गए कार्यालय में पार्टी की क्या भूमिका है।

लेकिन ईडी अब ऐसी ही एक पार्टी इकाई की संपत्ति के नाम पर माकपा की छवि को "धूमिल" करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने दावा किया। गोविंदन ने संवाददाताओं से कहा, "हम कानूनी और राजनीतिक रूप से इसका मुकाबला करेंगे। हमें इस संबंध में अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है।" ईडी ने पिछले साल नवंबर में इस मामले में 55 आरोपी संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एजेंसी ने अपनी अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के समकक्ष) में अदालत को यह भी बताया था कि उसने इस मामले में लगभग 100 करोड़ रुपये की 120 से अधिक संपत्तियां जब्त की हैं। धन शोधन का यह मामला केरल पुलिस (अपराध शाखा) द्वारा त्रिशूर में दर्ज 16 एफआईआर से जुड़ा है।

त्रिशूर स्थित माकपा नियंत्रित बैंक में 2010 में शुरू हुए कथित धोखाधड़ी के इस मामले ने राज्य में राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था, जिसमें पार्टी ने कहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईडी ने कहा है कि मामले में उसकी जांच में पाया गया कि "कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक निश्चित राजनीतिक दल के जिला-स्तरीय नेता और समिति के सदस्य थे और बैंक को नियंत्रित करते थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंट के माध्यम से गैर-सदस्य बेनामी लोगों को नकद में ऋण वितरित किया गया था, जिसमें गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखा गया था और आरोपियों के लाभ के लिए धन शोधन किया गया था"।

एजेंसी के अनुसार, सोसायटी के सदस्यों की जानकारी के बिना बैंक द्वारा एक ही संपत्ति के खिलाफ कई बार फर्जी ऋण स्वीकृत किए गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि अन्य सदस्यों के नाम पर बढ़े हुए संपत्ति मूल्यांकन के आधार पर गैर-सदस्यों को बेनामी ऋण स्वीकृत किए गए थे और इस तरह के ऋण धन को आरोपी लाभार्थियों द्वारा निकाल लिया गया और धन शोधन किया गया, एजेंसी ने पहले एक बयान में कहा था। इस मामले में अब तक ईडी ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।