KERALA : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रमोटर केडी प्रतापन को गिरफ्तार
Kochi कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के हाईरिच मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच करते हुए कंपनी के प्रमोटर कोलट दासन प्रथपन (43) को गुरुवार रात गिरफ्तार किया है, एजेंसी के सरकारी वकील एमजे संतोष ने यह जानकारी दी।
प्रथपन को सुबह कोच्चि में ईडी के कार्यालय में बुलाया गया और दिन भर की पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 के तहत धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एडवोकेट संतोष ने गुरुवार को कहा, "उन्हें कल कोच्चि में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा।"
प्रथपन और उनकी पत्नी श्रीना प्रथपन (35) द्वारा प्रवर्तित त्रिशूर स्थित हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी ने अपनी ऑनलाइन किराना दुकान और हाईरिच क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करके पिरामिड योजनाओं के माध्यम से जनता से लगभग 1,500 करोड़ रुपये अवैध रूप से जुटाने का आरोप लगाया है।
ईडी ने अनुमान लगाया है कि प्रमोटरों और पिरामिड के शीर्ष नेताओं ने लगभग 250 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है और बाकी जमाकर्ताओं को लौटा दिए हैं। आज तक, ईडी ने पीएमएलए के तहत प्रमोटरों की 260 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या फ्रीज कर दी है। हालांकि, केरल पुलिस ने मामले को सीबीआई को सौंपने से पहले अनुमान लगाया था कि हाईरिच प्रमोटरों ने जनता से जमा के रूप में 3,141.34 करोड़ रुपये जुटाए हैं। केरल पुलिस अनियमित जमा योजना प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम के तहत मामले की जांच कर रही थी। ईडी द्वारा प्रथपन की गिरफ्तारी करीब पांच महीने बाद हुई है, जब प्रमोटर दंपति ने 23 जनवरी को त्रिशूर में केंद्रीय एजेंसी को चकमा दिया था। ईडी उनके कार्यालय और घर पर तलाशी लेने पहुंचा था। इसके बाद दंपति ने अग्रिम जमानत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया और 12 फरवरी को अदालत से कहा कि वे ईडी की जांच में सहयोग करेंगे। 19 फरवरी को प्रथपन और श्रीना ईडी के सामने पेश हुए और जांचकर्ताओं ने उनसे लगातार 10 दिनों तक पूछताछ की। उन्होंने 4 जुलाई को फिर से प्रतापन को पूछताछ के लिए बुलाया और देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 2023 में, हाईरिच प्रमोटर प्रतापन को केरल जीएसटी खुफिया विंग ने 126 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसे राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कर चोरी बताया गया।