केरल: बॉन्ड खुलासे ने लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन को फिर से सुर्खियों में ला दिया है

कोच्चि: सैंटियागो मार्टिन इस बार चुनावी बांड पर विवाद को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। लॉटरी व्यवसायी को पहली बार तब बदनामी मिली जब उसने 2008-10 की अवधि के दौरान केरल में लगभग 4,750 करोड़ रुपये के सिक्किम लॉटरी टिकट बेचे, जिससे उसने पूर्वोत्तर राज्य की सरकार को 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। फिर भी, सीबीआई और बाद में ईडी की लंबी जांच के बावजूद, घोटाले ने उन्हें सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया।

गुरुवार को, उनके राजनीतिक रसूख के सबूत में, मार्टिन से जुड़ी एक कंपनी, फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने 1,368 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे थे - जिसे सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, बांड पर डेटा एसबीआई द्वारा जारी किया गया और भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

कोयंबटूर के रहने वाले 62 वर्षीय मार्टिन ने कम उम्र में लॉटरी व्यवसाय में कदम रखा और सिक्किम और नागालैंड और यहां तक कि भूटान सहित कई राज्य लॉटरी विभागों से अनुबंध प्राप्त किया। हालाँकि, केरल में उनका उद्यम अल्पकालिक था क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन, राजनीतिक दलों के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के बावजूद उनके खिलाफ हो गए थे।

2010 में, उनकी लॉटरी बिक्री राज्य वाणिज्यिक कर विभाग की जांच के दायरे में आ गई। आख़िरकार, सीबीआई ने मार्टिन और उसके सहयोगियों जॉन ब्रिटो, जॉन केनेडी, जयमुरुघन, शिवपरकाश, सेल्वराज और शक्तिवेल के खिलाफ 32 मामले दर्ज किए। इनमें से 31 मामले सिक्किम लॉटरी की बिक्री से जुड़े थे और एक मामला भूटान लॉटरी की बिक्री से जुड़ा था।

2014 में, सीबीआई ने सिक्किम लॉटरी से संबंधित सात मामलों में मार्टिन और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जबकि ज्यादातर विक्रेताओं से जुड़े 23 मामलों को बंद कर दिया। भूटान लॉटरी से संबंधित एकल मामला वांछित रूप से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हिमालयी राज्य की सरकार एजेंसी द्वारा मांगे गए डेटा को जारी करने में विफल रही।

सीबीआई जांच में पता चला कि 2008 से 2010 के बीच केरल में 4,752 करोड़ रुपये के लॉटरी टिकट बेचे गए, जिनमें से केवल 142.93 करोड़ रुपये का भुगतान सिक्किम सरकार को किया गया। हालाँकि, लॉटरी घोटाले से केरल राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, आरोप पत्र में कहा गया कि कोई नकली टिकट नहीं बेचा गया था।

एजेंसी ने पाया कि लॉटरी ड्रा के 202 विजेताओं में से केवल तीन केरल से थे। कम से कम 150 विजेता महाराष्ट्र से थे, जबकि 14 पश्चिम बंगाल से, 13 तमिलनाडु से, नौ कर्नाटक से, तीन-तीन गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश से, और दो-दो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से थे। इन विजेताओं ने कभी भी केरल से कोई लॉटरी टिकट नहीं खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक, कमीशन लेकर 15 बिचौलियों की मदद से 72 लोगों को इनाम की रकम दी गई थी.

इन 72 व्यक्तियों में आरटीओ, बीएमसी, सिंचाई विभाग, राज्य की प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी, भूमि और संपत्ति विभाग के उपायुक्त, सर्वेक्षण और नगर नियोजन विभाग के अलावा शोधकर्ता और व्यवसायी शामिल थे। हालांकि सीबीआई ने अधिकारियों का उपयोग करके काले धन की जमाखोरी का आरोप लगाया, लेकिन इन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आगे कोई जांच नहीं की गई।

सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने मार्टिन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसने मामले में 53 आरोपी व्यक्तियों को नामित किया, जिनमें मार्टिन के करीबी सहयोगी, परिवार के सदस्य और कोयंबटूर और चेन्नई स्थित उनकी रियल-एस्टेट कंपनियां शामिल हैं। 2016 और 2023 के बीच, ईडी ने 910.29 करोड़ रुपये की अपराध आय की पहचान की और छह मौकों पर संपत्तियों की कुर्की की। मामले की सुनवाई कोच्चि में पीएमएलए अदालत में लंबित है।