कर्नाटक सरकार ने सोने की तस्करी के मामले को कर्नाटक स्थानांतरित करने की ईडी की याचिका का किया विरोध

नई दिल्ली: केरल सरकार ने कर्नाटक में सोने की तस्करी के मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का विरोध किया है और कहा है कि जांच एजेंसी की याचिका निराधार आरोप लगाकर केरल सरकार को कलंकित करने की थी।

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि जांच और सबूतों के संग्रह और एक पूरक शिकायत प्रस्तुत करने के बाद, अभियोजन एजेंसी ईडी केवल कथित आधार पर पीएमएलए मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग नहीं कर सकती है।

राज्य पुलिस की जांच में दखल

हलफनामे में कहा गया है कि पीएमएलए मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए ईडी का आवेदन निराधार आरोप लगाकर केरल सरकार को कलंकित करने के लिए है।

केरल सरकार ने मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की ईडी की याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया है क्योंकि उसने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने पीएमएलए मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष लंबित मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है। 

केरल सरकार ने प्रस्तुत किया कि स्थानांतरण याचिका में अनुमान काल्पनिक आशंकाएं हैं और आधार अनुमानों और अनुमानों पर आधारित हैं। ईडी ने प्रस्तुत किया कि मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण याचिका में कोई वास्तविक कारण नहीं बताया गया है।

केरल सरकार ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने किसी भी प्रकार की सामग्री के साथ यह स्थापित नहीं किया है कि राज्य पुलिस और केरल सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न की है। राज्य सरकार ने आगे कहा कि एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया हो।

केरल सरकार ने प्रस्तुत किया कि तत्काल मामले में याचिकाकर्ता ने अनुमानों और अनुमानों पर भरोसा करने के अलावा केरल राज्य में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी है और सुप्रीम कोर्ट से ईडी की स्थानांतरण याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है।

हलफनामे में कहा गया है, "यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी सामग्री के बिना अभियोजन एजेंसी द्वारा निष्पक्ष सुनवाई की असंभवता के आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई है, जिसे खारिज किया जा सकता है।"

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक राज्य में पीएमएलए मामलों की सुनवाई के लिए पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत, एर्नाकुलम के समक्ष लंबित मामले में सुनवाई को एक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका में, एजेंसी ने इस आधार पर मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की कि संबंधित प्रतिवादियों को केरल पुलिस और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के इशारे पर धमकियों और झूठे मामलों के माध्यम से प्रभावित और धमकाया जा रहा है। अन्य प्रतिवादी, मुकदमे को विफल करने और पटरी से उतारने के लिए और इस तरह सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों की रक्षा करते हैं जो मामले में शामिल हैं।

2020 में, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), कोचीन ने सरित पीएस, यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व पीआरओ, स्वप्ना प्रभा सुरेश, यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व सचिव, संदीप नायर और अन्य के खिलाफ 24 कैरेट के 30 किलोग्राम की जब्ती से संबंधित दर्ज किया था। रुपये का सोना त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.82 करोड़ रुपये, जिसे यूएई वाणिज्य दूतावास के लिए राजनयिक सामान के रूप में छिपाया गया था, जो कि कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुसार हवाई अड्डे पर जाँच के लिए प्रतिरक्षित है। यह जब्ती सिर्फ हिमशैल का सिरा थी और सोने की 21 ऐसी खेपें थीं जिन्हें भारत में तस्करी कर लाया गया था, जो कि रुपये से अधिक तक चलती है।

इसके बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 10 जुलाई 2020 को तीन व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 17 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एनआईए और सीमा शुल्क द्वारा दर्ज दोनों अपराधों के तहत अपराध निर्धारित हैं। 

ईडी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एनआईए द्वारा दर्ज मामले के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 13 जुलाई 2020 को एक प्रवर्तन मामला दर्ज किया गया था।

ईडी ने प्रस्तुत किया कि पीएमएलए के तहत जांच, यह पता चला था कि आरोपी व्यक्तियों ने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया था और इसलिए विशेष के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। कोर्ट (पीएमएलए), एर्नाकुलम 6 अक्टूबर 2020।

इसके बाद, 24 दिसंबर 2020 को एम शिवशंकर के खिलाफ शिकायत में एम शिवशंकर के खिलाफ पीएमएलए, एर्नाकुलम के तहत विशेष अदालत के समक्ष पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।

इस मामले की सुनवाई फिलहाल केरल के एर्नाकुलम में पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत में चल रही है।

ईडी ने कहा कि केरल राज्य में शक्तिशाली व्यक्तियों की संलिप्तता के कारण, शुरू से ही, राज्य मशीनरी द्वारा जांच और कार्यवाही को विफल करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है, ईडी ने कहा।