करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक घोटाला: ईडी का कहना है कि एक व्यक्ति को 24 करोड़ रुपये के 51 ऋण जारी किए गए
कोच्चि: करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि 24 करोड़ रुपये से अधिक के 51 ऋण सिर्फ एक व्यक्ति को दिए गए थे।
ईडी ने मंगलवार को कोच्चि में पीएमएलए विशेष अदालत में यह दलील दी, जबकि उसने त्रिशूर में कोलाझी के 56 वर्षीय सतीशकुमार पी और पेरिंजनम के 33 वर्षीय किरण पीपी को अदालत में पेश किया। अदालत ने शुक्रवार तक उनकी हिरासत एजेंसी को दे दी।
ईडी ने अदालत को सूचित किया कि किरण को उसके उपनियमों के खिलाफ बैंक की सदस्यता दी गई थी और अन्य लोगों के बंधक दस्तावेजों का अवैध रूप से उपयोग करके उसके और अन्य लोगों के नाम पर जारी किए गए कुल 51 ऋण प्राप्त किए, जिनकी राशि 24.56 करोड़ रुपये थी।
ईडी के अनुसार, ब्याज सहित कुल बकाया राशि 48.57 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने कहा कि ऋण राशि विभिन्न व्यक्तियों के साथ-साथ किरण की फर्मों प्लेटिनम लेबोरेटरीज और कैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज के खातों में स्थानांतरित की गई थी। हालांकि किरण ने ईडी को बताया कि इस राशि का इस्तेमाल साउथ इंडियन बैंक के साथ उनके ऋण को चुकाने के लिए किया गया था और उनकी फर्मों में निवेश किया गया था, लेकिन वह संबंधित लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहे।
इस बीच, ईडी ने बैंक घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू के संबंध में पूर्व मंत्री और सीपीएम विधायक ए सी मोइदीन को एक नया नोटिस जारी किया है। उन्हें 11 सितंबर को पूछताछ के लिए उपस्थित होना है। यह मोइदीन को दिया गया तीसरा नोटिस है, क्योंकि वह पहले दो पूछताछ सत्रों में शामिल नहीं हुए थे।