करुवन्नूर बैंक घोटाला: ईडी ने कमीशन एजेंट की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड के एक कमीशन एजेंट की 30.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में केरल में जमीन और भवन समेत 20 अचल संपत्तियां, दो प्रीमियम कारें, 3,40,000 रुपये और कुल 2,08,124 रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने ए के बिजॉय के 35,86,990 रुपये मूल्य के 57 खातों में जमा राशि को भी जब्त कर लिया।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसने 2010 से बैंक के सचिव और समिति के सदस्यों द्वारा रची गई और व्यवस्थित साजिश के कारण बिना किसी संपार्श्विक के 26.60 करोड़ रुपये नकद में अवैध रूप से स्वीकृत और वितरित किए। "ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की ईडी ने एक विज्ञप्ति में कहा, आईपीसी की धारा 420 के तहत केरल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर। केरल पुलिस (क्राइम ब्रांच) ने त्रिशूर जिले में करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में धोखाधड़ी के संबंध में 16 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की हैं।

एजेंसी ने कहा कि अब तक की गई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला है कि बैंक ने सोसायटी के सदस्यों की जानकारी के बिना एक ही संपत्ति पर कई फर्जी ऋण मंजूर किए थे। इसने कहा कि ऋण की राशि नकद में वितरित की गई थी और बैंक के खातों की किताबों में भारी मात्रा में नकदी जमा पाई गई थी। तिरुवनंतपुरम में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की जांच के तहत करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक भी था।

TNM ने पहले बताया था कि केरल के त्रिशूर में करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का घोटाला 2019 में सामने आया था, जिसके बाद सहकारिता के संयुक्त रजिस्ट्रार (त्रिशूर) ने उस समय आरोपों की जांच का आदेश दिया था, जो 2019 में पूरा हुआ था। अक्टूबर 2020, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घोटाले ने एक साल बाद 2021 में मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जब पोराथिसेरी पंचायत के एक पूर्व सदस्य 63 वर्षीय टीएम मुकुंदन की उस राशि की वसूली के लिए एक फौजदारी नोटिस प्राप्त करने के बाद आत्महत्या कर ली गई, जिसे उन्होंने कभी उधार नहीं लिया था।

10 अगस्त को ईडी ने त्रिशूर के इरिंजलकुडा में सहकारी बैंक की एक शाखा सहित छह स्थानों पर तलाशी ली। 25 अगस्त को फिर छापेमारी की गई।

आक्रोशित जमाकर्ता सत्तारूढ़ माकपा-नियंत्रित करुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन के खिलाफ युद्धपथ पर हैं, जो इरिनजालाकुडा स्थित है, और अपने निवेश किए गए पैसे वापस मांग रहे हैं।

थोड़े समय के अंतराल के बाद, बैंक ने जुलाई में एक महिला जमाकर्ता फिलोमेना देवसी की मृत्यु पर फिर से विवाद खड़ा कर दिया, जिसके परिवार ने आरोप लगाया था कि घोटाले में जमा राशि के रूप में लाखों रुपये होने के बावजूद प्रबंधन द्वारा उसे उन्नत उपचार के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया गया था। बैंक।