ईडी को संदेह है कि करुवन्नूर बैंक से ऋण अवैध ऋण कारोबार के लिए भेजा गया है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक ऋण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, को संदेह है कि मुख्य आरोपी ने अपनी अवैध धन उधार गतिविधियों के लिए बैंक से पैसे का इस्तेमाल किया।

एजेंसी ने यह भी पाया कि त्रिशूर में कोलाझी के सतीशकुमार पी ने जिला स्तर के सीपीएम नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। ईडी ने गुरुवार को कोच्चि में दो नेताओं से पूछताछ की। जांच में पाया गया कि सतीशकुमार त्रिशूर के पेरिंजनम के सह-अभियुक्त किरण पी पी को दिए गए ऋण का मुख्य लाभार्थी था। बैंक ने किरण को कुल 51 ऋण दिए, जिनमें से कुछ उसके नाम पर जारी किए गए, जो दूसरों के बंधक दस्तावेजों का उपयोग करके कुल 24.56 करोड़ रुपये थे। किरण बैंक की सदस्य नहीं होने के बावजूद ऋण दिए गए।

हालांकि, किरण ने कुल पैसे में से 14 करोड़ रुपये बैंक ट्रांसफर और नकद के रूप में देने की बात स्वीकार की। “सतीशकुमार अवैध धन उधार देता था और त्रिशूर में व्यापारिक व्यक्तियों को पैसा देता था। हमें संदेह है कि बैंक से निकाले गए पैसे का इस्तेमाल उसके अवैध कारोबार के लिए किया गया था। उनके आवास और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे से पता चला कि सतीशकुमार ने रसीद जारी किए बिना उधार दिया था। उन्होंने ऋणदाताओं के केवाईसी विवरण भी एकत्र और बनाए नहीं रखे। वह केवल नकदी में लेन-देन करता था। इसलिए, उनका व्यवसाय अवैध था, ”एक सूत्र ने कहा।

ईडी ने पाया है कि किरण और सतीशकुमार ने बैंक से ऋण लेने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया। “बिना किसी बंधक के ऋण प्राप्त करने वाले कई लोग सतीशकुमार से जुड़े हुए हैं। वह राजनेताओं और व्यापारिक समुदाय सहित प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हुआ है। हम उनकी पहचान कर रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं।” ईडी सीपीएम नेताओं से पूछताछ कर रही है, जिनमें त्रिशूर निगम पार्षद अनूप डेविस और वडक्कनचेरी नगर पालिका स्वास्थ्य स्थायी समिति के अध्यक्ष पीआर अरविंदाक्षन शामिल हैं। ईडी की हिरासत में मौजूद किरण और सतीशकुमार ने सीपीएम नेताओं को जानने की बात स्वीकार की। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन नेताओं का इन दोनों के साथ कोई वित्तीय लेन-देन हुआ है।