ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केरल में मणप्पुरम फाइनेंस परिसर पर छापा मारा
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को केरल में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी ली।
उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कंपनी द्वारा 150 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि एकत्र करने के आरोपों से संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए छापेमारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि त्रिशूर में कंपनी के मुख्यालय और इसके प्रवर्तकों के परिसरों सहित कुल चार परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
कंपनी को भेजे गए एक ईमेल ने तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी।
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी को कंपनी द्वारा "बड़े पैमाने पर" नकद लेनदेन पर संदेह है और इस संदर्भ में कंपनी के अधिकारियों के दस्तावेजों को इकट्ठा करने और बयान दर्ज करने पर विचार कर रही है।