Qatar बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी केरल के व्यक्ति के यहां ईडी ने छापेमारी की

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने केरल के एक व्यक्ति द्वारा कतर स्थित बैंक के साथ कथित तौर पर 61 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में तलाशी ली। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 28 अगस्त को राज्य के तीन स्थानों पर इस्माइल चक्रथ से जुड़े व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में छापेमारी की गई, जिन पर दोहा, कतर में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को धोखा देकर अर्जित अवैध आय को रूट करने का संदेह है। धन शोधन का मामला केरल पुलिस (कन्नूर और कासरगोड जिलों) की अपराध शाखा और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कन्नूर के थुवक्कुन्नू का निवासी चक्रथ दोहा में ग्रांट मार्ट ट्रेडिंग नामक एक फर्म चला रहा था।

आरोपी चक्रथ अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कतर गया और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से कुल 3,06,43,204 क्यूएआर (61.28 करोड़ रुपये के बराबर) का ऋण लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि ऋण लेने के बाद उसने न तो राशि वापस की और न ही उसका इस्तेमाल अपने कारोबार के विस्तार में किया। ईडी ने कहा कि ऋण राशि को केरल के वायनाड जिले में "बेनामी" नामों के तहत "डायवर्ट और निवेश" किया गया। इसने कहा, "एक अचल संपत्ति की खरीद के लिए 2.02 करोड़ रुपये की राशि डायवर्ट की गई, जो बाद में नहीं बिकी।" ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान 3.50 लाख रुपये नकद और "अपराधी" दस्तावेज जब्त किए गए, इसके अलावा चक्रथ और संबंधित संस्थाओं के 10 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया।