कोच्चि: कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड और रिश्वतखोरी के मामले में कोझिकोड में नौ जगहों पर तलाशी लेने के एक दिन बाद, ED ने बुधवार को कहा कि उसे हवाला मनी ट्रांसफर के सबूत मिले हैं और वह कानूनी कार्रवाई करेगी।
एजेंसी ने कहा कि उसने ऐसे दस्तावेज़ और दूसरी चीज़ें ज़ब्त की हैं जिनसे पता चलता है कि विपक्ष की नेता (अब मुख्यमंत्री) पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से ज़्यादा रकम संभाल रही थीं। एजेंसी ने कहा, "उनके हाथ से लिखे हिसाब-किताब में बताई गई रकम CMRL से मिली रकम से कहीं ज़्यादा है। ED कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।"
ED ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि CMRL मैनेजमेंट, जिसकी अगुवाई एस एन शशिधरन कार्था कर रहे थे, ने अपराध से पैसा कमाया और कई लोगों को रिश्वत दी। ED के मुताबिक, पैसा पाने वालों में वीणा भी शामिल थीं, जिनकी अब बंद हो चुकी कंपनी M/S एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को बिना कोई सर्विस दिए CMRL से पैसे मिले थे।
ED ने 27 मई को वीणा और CMRL के प्रमोटरों से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की थी और उनके हाथ से लिखे हिसाब-किताब बरामद किए थे, जिनमें लोगों के नाम, संभाली या खर्च की गई रकम, दुबई भेजे गए पैसे और दूसरी जानकारी शामिल थी।