कोच्चि: करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक ऋण घोटाले में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक स्थानीय सीपीएम नेता को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को वडाक्कनचेरी नगरपालिका स्वास्थ्य स्थायी समिति के अध्यक्ष अरविंदाक्षन पीआर को गिरफ्तार कर लिया। बैंक के पूर्व वरिष्ठ लेखाकार सीके जिल्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
सीपीएम अथानी स्थानीय समिति के सदस्य अरविंदाक्षन को पूर्व मंत्री ए सी मोइदीन, विधायक का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जिनसे ईडी ने पहले पूछताछ की थी। एजेंसी के अनुसार, अरविंदाक्षन मुख्य आरोपी और साहूकार सतीशकुमार से जुड़ा था, जिसने बेनामी उधारकर्ताओं का इस्तेमाल करके बैंक से ऋण लिया था।
कोच्चि में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में दायर एक रिपोर्ट में, ईडी ने कहा कि अरविंदाक्षन के लेनदेन के विश्लेषण से 2015 से 2017 तक उनके बैंक खाते में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन का पता चला। सीपीएम नेता ने कहा था कि इसका स्रोत आय वडाकनचेरी नगर पालिका के पार्षद के रूप में प्राप्त होने वाला मानदेय था।
हालांकि, बार-बार अनुरोध करने के बाद भी उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी नहीं दी है. जांच से पता चला कि अरविंदाक्षन ने जानबूझकर 50 लाख रुपये से अधिक की अपराध आय स्वीकार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, सतीशकुमार ने अपराध की आय को अरविंदाक्षन के माध्यम से विभिन्न बेनामी व्यवसायों और संपत्तियों में निवेश किया है। एजेंसी का अनुमान है कि कई लोगों को फर्जी ऋण देकर बैंक से 300 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई।
अदालत ने अरविंदाक्षन और जिल्स को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह उनकी हिरासत की मांग वाली ईडी की याचिका पर बुधवार को विचार करेगी। मंगलवार को जांच अधिकारी एस जी कवितकर के नेतृत्व में ईडी की टीम अरविंदाक्षन के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। “यह ईडी द्वारा राजनीति से प्रेरित कदम है। अरविंदाक्षन ने कोच्चि में ईडी कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा, मामले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। पहले पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष दायर एक रिपोर्ट में, ईडी ने कहा था कि अरविंदाक्षन ने ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक में गिरवी रखे गए उधारकर्ताओं के दस्तावेज हासिल करने के लिए सतीशकुमार की मध्यस्थता की थी। ईडी को संदेह है कि वह सतीशकुमार और मोइदीन के बीच की कड़ी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 500 करोड़ रुपये के धन उधार व्यवसाय में सतीशकुमार को अरविंदाक्षन और सीपीएम वडक्कनचेरी पार्षद मधु द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है, "सतीशकुमार के गुंडों द्वारा ऋण बकाएदारों को धमकी दी गई थी और सीपीएम के दोनों सदस्यों, अरविंदाक्षन और मधु ने इस तरह के कृत्यों में हस्तक्षेप किया था।" करुवनूर बैंक मैनेजर बीजू एमके ने भी अरविंदाक्षन के खिलाफ ईडी को बयान दिया है।
ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने गवाही दी कि उन्हें और उनके परिवार को अरविंदाक्षन और मधु ने धमकी दी थी कि वे सतीशकुमार को दिए गए ऋण में से उनके नाम पर 50 लाख रुपये की सावधि जमा राशि जमा करें। एक गवाह ने यह भी बताया था कि पेरिंजनम के किरण पीपी, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, एक बार लगभग 3 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए अरविंदाक्षन के साथ करुवन्नूर बैंक पहुंचे थे। रकम एक थैले में नकद दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि किरण ने कथित तौर पर 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।
पिछले हफ्ते, अरविंदाक्षन ने एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया था। हालांकि पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच की, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। सी के जिल्स को पहले धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। जिल्स ने कथित तौर पर अन्य व्यक्तियों के नाम पर ऋणों को डायवर्ट करके बैंक से लगभग 5.75 करोड़ रुपये का घोटाला किया। उन्होंने 2010 से 2018 तक बैंक में काम किया।