सीएमआरएल-एक्सालॉजिक सौदा पीडब्ल्यूसी, लैवलिन ने विदेशी खाते में कई जमाएं कीं

कोच्चि: गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) वर्तमान में कोच्चि स्थित कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत एक विदेशी बैंक खाते की जांच कर रहा है। जांच ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए अबू धाबी स्थित बैंक खाते को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि संकेत मिले हैं कि दो विदेशी कंपनियों ने इस खाते में 3-3 करोड़ रुपये की बड़ी रकम जमा की है। केंद्रीय एजेंसियां ​​इस बैंक खाते पर कड़ी नजर रख रही हैं। एसएफआईओ के निष्कर्षों के अनुसार, वैश्विक कंसल्टेंसी दिग्गज प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) और कनाडाई फर्म एसएनसी-लवलीन ने 2016 और 2019 के बीच अबू धाबी खाते में कई बार जमा किया।

यह खाता दुबई में पंजीकृत एक कंपनी से जुड़ा है, जिसका प्रबंधन केरल के दो व्यक्ति करते हैं। संबंधित घटनाक्रम में, कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय को केआईआईएफबी के मसाला बॉन्ड की जांच के दौरान करीब एक साल पहले इन धन हस्तांतरणों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन किया गया था। पूर्व वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए केआईआईएफबी से सीधे जुड़े नहीं व्यक्तियों की संपत्ति और बैंक विवरण के प्रकटीकरण को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हालांकि, इसाक ने उन व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों की पहचान का खुलासा नहीं किया, जिनके विवरण को वह सुरक्षित रखना चाहते थे, जिससे मामले में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि सीएमआरएल ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सालॉजिक को भुगतान किया, जिसके बदले में उसे कोई सेवा नहीं मिली।