Kozhikode कोझिकोड: कोझिकोड में एक पुरानी कार (सेकंड हैंड) शोरूम पर आयकर छापे में 102 करोड़ रुपये के काले धन के लेन-देन का पता चला। कथित तौर पर यह धोखाधड़ी रॉयल ड्राइव नामक शोरूम में हुई, जिसके मालिक मलप्पुरम के मूल निवासी मुजीब रहमान हैं। शोरूम के जरिए कई सिने अभिनेताओं और खेल सितारों द्वारा किए गए लेन-देन अब जांच के दायरे में आ गए हैं। आयकर विभाग ने इसमें शामिल लोगों को नोटिस भेजे हैं।
कोझिकोड: कोझिकोड में एक पुरानी कार (सेकंड हैंड) शोरूम पर आयकर छापे में 102 करोड़ रुपये के काले धन के लेन-देन का पता चला। कथित तौर पर यह धोखाधड़ी रॉयल ड्राइव नामक शोरूम में हुई, जिसके मालिक मलप्पुरम के मूल निवासी मुजीब रहमान हैं। शोरूम के जरिए कई सिने अभिनेताओं और खेल सितारों द्वारा किए गए लेन-देन अब जांच के दायरे में आ गए हैं। आयकर विभाग ने इसमें शामिल लोगों को नोटिस भेजे हैं।
पिछले साल, कोझिकोड में 20 कपड़ा दुकानों पर जीएसटी खुफिया छापे ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए 27 करोड़ रुपये की कर चोरी की योजना का पर्दाफाश किया था। केएस अशरफ अली, नूरजहाँ और शबीर की दुकानों को निशाना बनाया गया, साथ ही पार्टनर के अब्बास के घर पर भी छापे मारे गए। धोखाधड़ी में केरल के बाहर खरीदे गए सामानों के लिए कर दस्तावेजों में जालसाजी शामिल थी। संयुक्त आयुक्त टीए अशोकन ने छापे का नेतृत्व किया, जिसमें व्यापारियों पर अधिकारियों को कुछ समय के लिए हिरासत में लेने का आरोप लगाया, जिसे व्यापारियों ने पूर्व सूचना न दिए जाने का दावा करते हुए नकार दिया।
भारत में काला धन उस आय या संपत्ति को संदर्भित करता है जो अवैध रूप से अर्जित की जाती है, कर उद्देश्यों के लिए घोषित नहीं की जाती है, या भ्रष्ट आचरण के माध्यम से उत्पन्न होती है। काले धन के लेन-देन के लिए दंड में कर चोरी की गई राशि का 100% से 300% तक का भारी वित्तीय दंड, गंभीरता के आधार पर महीनों से लेकर सालों तक की कैद, काले धन से अर्जित संपत्ति की जब्ती, वित्तीय गतिविधियों पर प्रतिबंध और प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और आयकर अधिनियम इन दंडों को नियंत्रित करते हैं, जिसका उद्देश्य कर चोरी को रोकना, वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अवैध धन संचय को रोकना है।