तिरुवनंतपुरम: सरकार की ओर से बनाई गई एक स्पेशल GST जांच टीम ने पाया कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी मेसी को केरल लाने के नाम पर ₹549.22 करोड़ का घोटाला किया गया। यह पूरा घोटाला मुख्य प्रायोजक, 'रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' ने किया था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, बिना इजाज़त विदेशी मुद्रा का लेन-देन, गुप्त US डॉलर अकाउंट से लेन-देन, बिना हिसाब-किताब वाले नॉन-बैंकिंग लोन, इनकम टैक्स की चोरी और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी जैसी गड़बड़ियां सामने आईं। राज्य सरकार की एजेंसियां इन उल्लंघनों को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहीं। यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।
टीम ने जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की सिफारिश की, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय (ED), इनकम टैक्स जांच विंग, RBI का FEMA डिवीजन, रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ और सेंट्रल GST इंटेलिजेंस शामिल हैं। हालांकि GST अधिकारियों ने टैक्स चोरी का पता लगाया था, लेकिन कान्हांगड के इंटेलिजेंस ऑफिसर, तिरुवनंतपुरम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के डिप्टी कमिश्नर, कासरगोड के डिप्टी कमिश्नर (इंटेलिजेंस) और कोझिकोड के जॉइंट कमिश्नर (इंटेलिजेंस) की ओर से गलत दखल और चूक हुई। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल (IG) से जांच और GST विंग के भीतर विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है।
छह गुप्त अकाउंट के ज़रिए लेन-देन 1. SIT को छह ऐसे अकाउंट मिले—जो न तो प्रायोजक कंपनी से जुड़े थे और न ही आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका ज़िक्र था—यह खोज बहुत अहम साबित हुई। 2. जुटाए गए ₹549.22 करोड़ में से ₹212.75 करोड़ नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) से लोन के तौर पर लिए गए थे। 3. बाकी ₹336.47 करोड़ का स्रोत नहीं बताया गया; हालांकि, टैक्स फाइलिंग में ₹102.47 करोड़ को कंपनी की कमाई बताया गया। नतीजतन, बाकी ₹234.31 करोड़ को अवैध पैसा (काला धन) माना गया। 4. सभी छह संदिग्ध अकाउंट से पैसा प्रायोजक के मुख्य अकाउंट में भेजा गया।
इस जानकारी के आधार पर, SIT ने निष्कर्ष निकाला कि ₹549.22 करोड़ का घोटाला हुआ था। ₹25.78 करोड़ का टैक्स नुकसान 1. 1. कलेक्शन एजेंट 'टूर प्रोड एंटर' के ज़रिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को भेजे गए ₹126.03 करोड़ ($14.5 मिलियन) पर ₹22.68 करोड़ का GST। 2. कुल ₹1.89 करोड़ के पांच विदेशी ट्रांज़ैक्शन पर ₹35.15 लाख का GST। 3. स्टेडियम के रेनोवेशन का खर्च बढ़ाकर इनपुट टैक्स कैटेगरी के तहत सरकार से ₹2.75 करोड़ का गबन किया गया। राज्य सरकार को कुल ₹25.78 करोड़ का टैक्स नुकसान हुआ है।