कर्नाटक: ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 105.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
बेंगलुरु (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य की 105.5 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा गया।
कुर्क की गई अचल और चल संपत्तियों में आवासीय स्थल, वाणिज्यिक संपत्तियां और बेंगलुरु में स्थित एक फार्महाउस शामिल है, जिसकी कीमत 104.90 करोड़ रुपये है, और रुपये की नकदी जब्त की गई है। 14.5 लाख.
इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), बैंक सिक्योरिटीज फ्रॉड शाखा, बैंगलोर ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स-इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अधिनियम, 1988 में आरोप लगाया गया कि कंपनी निर्माण सामग्री के व्यापार में लगी हुई थी और उसने भारतीय स्टेट बैंक से नकद ऋण सीमा का लाभ उठाया था।
आरोप है कि बाद में बैंक के 113.37 करोड़ रुपये के बकाया/बकाया का भुगतान न करने के कारण इकाई के नकद क्रेडिट खाते को 17 जनवरी, 2017 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
ईडी की जांच से पता चला कि भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2016-17 में 10 एलसी (कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट) खोले और उसके बाद फंड-आधारित कैश क्रेडिट उपलब्धता बढ़ाने के लिए गैर-फंड आधारित एलसी को परिवर्तित करने के लिए धोखाधड़ी से लेनदेन किया गया। अन्य कंपनियों के बैंक खाते।
ईडी के अनुसार, भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड भी सर्कुलर ट्रेडिंग में शामिल थी और मेसर्स अराध्या वायर रोप्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अराध्या स्टील प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वैदिक इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अराध्या वायर रोप्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वैदिक इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में फर्जी तरीके से बढ़ा हुआ टर्नओवर दिखाया। भवानी स्टील कॉर्पोरेशन और मेसर्स स्पीगेल एंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड
जांच में आगे पता चला कि धनराशि शुरू में मेसर्स अराध्या वायर रोप्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में जमा की गई थी। लिमिटेड और फिर अन्य कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया और अंततः मेसर्स भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड में वापस आ गया।
आगे की जांच चल रही है.
इससे पहले जून में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामले में भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड और इसकी संबंधित संस्थाओं से संबंधित बेंगलुरु और दावणगेरे में सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। (एएनआई)