बेंगलुरु: एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि ED ने एक स्पेशल कोर्ट (PMLA) में Winzo कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जो अपने मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए रियल मनी गेम्स (RMG) होस्ट करने का बिज़नेस करती है। कंपनी पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
एक बयान में कहा गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED), बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने 23 जनवरी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
बयान में कहा गया है कि ED ने Winzo Pvt. Ltd. के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें कंपनी को उसके डायरेक्टर पावन नंदा और सौम्या सिंह राठौर के साथ-साथ उसकी पूरी तरह से स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत सब्सिडियरी कंपनियों, दोनों विदेशी और भारतीय संस्थाओं - Winzo US Inc, Winzo SG Pte Ltd और ZO Pvt. Ltd. को मुख्य आरोपी बनाया गया है।