बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 5 अक्टूबर को अयूब सैय्यद सहित पांच आरोपियों के खिलाफ शहर की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि जाली दस्तावेजों और प्रतिरूपण का उपयोग करके बेंगलुरु में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की एचएएल II स्टेज शाखा में डॉ. बीआर अंबेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एडीसीएल) के नाम पर एक फर्जी चालू खाता धोखाधड़ी से खोला गया था। इसके बाद, एडीसीएल से संबंधित प्रत्येक 5 करोड़ रुपये की चार सावधि जमाओं को जाली टीडीआर/एफडीआर उपकरणों और मनगढ़ंत प्री-क्लोजर पत्रों का उपयोग करके समय से पहले बंद कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 14.95 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई, जो पीएमएलए के तहत अपराध की आय (पीओसी) का गठन करती है, एजेंसी ने बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा।

जांच में आगे पता चला कि अपराध की आय को व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित कई बैंक खातों के माध्यम से स्तरित और लॉन्ड्र किया गया था, इसके बाद धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए स्थानांतरण और नकद निकासी की गई थी। एजेंसी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों से यह भी पता चला है कि धन जानबूझकर प्राप्त किया गया, स्थानांतरित किया गया और लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वापस ले लिया गया।

ईडी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में मुकदमे की कार्यवाही शुरू की

ईडी बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 7 अक्टूबर को पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक शामिल हैं।

ईडी की जांच जा लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ आईपीसी के तहत मगदी रोड पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। “जांच से पता चला है कि जा लाइफस्टाइल ने सदस्यों को नामांकित करने और जनता से धन इकट्ठा करने के लिए एक संरचित सदस्यता-आधारित मॉडल अपनाया।

व्यक्तियों से व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से संपर्क किया गया और उन्हें कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग और विज्ञापन-दर्शन कार्यक्रम के बारे में बताया गया, ”ईडी ने बुधवार को कहा। मौजूदा मामले में, जा लाइफस्टाइल ने 6 दिसंबर, 2020 से 4 जून, 2021 के बीच जनता से लगभग 4.29 करोड़ रुपये एकत्र किए।

ईडी ने कहा, "जांच से पता चला कि विज्ञापन देखकर कमाई की ऐसी कोई सुविधा फर्म द्वारा प्रदान नहीं की गई थी; बल्कि, पैसे का इस्तेमाल कंपनी के निदेशकों के निजी खर्चों के लिए किया गया था।"

Tags: