Belagavi बेलगावी: केंद्रीय जीएसटी की निवारक इकाई, बेलगावी आयुक्तालय के अधिकारियों ने विशेष खुफिया सूचना के आधार पर 132 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 23.82 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) शामिल था, और एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी नकीब नजीब मुल्ला फेडरल लॉजिस्टिक्स एंड कंपनी, बेलगावी का मालिक है। उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2024 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया। मुल्ला माल/सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान जारी करके फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने और उसे आगे बढ़ाने में शामिल था।
कर सलाहकार मुल्ला ने फेडरल लॉजिस्टिक्स एंड कंपनी नाम से एक फर्जी मालिकाना फर्म भी बनाई थी। वह कई फर्मों के रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी से जुड़े अन्य मुद्दों को संभाल रहा था और हेरफेर किए गए जीएसटी रिटर्न को घोषित करने में शामिल था।
मुल्ला अपने ग्राहकों से मासिक जीएसटी देनदारियों का भुगतान करने के लिए नकद भुगतान एकत्र करता था, लेकिन इसका इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए करता था, जिससे गबन होता था। उसने अपनी फर्म या अपने नियंत्रण में अन्य फर्मों के माध्यम से पारित नकली आईटीसी का उपयोग करके जीएसटी देनदारियों का निर्वहन किया।
प्रभावित ग्राहकों के प्रासंगिक रिकॉर्ड और बयानों के साथ टकराव पर, मुल्ला ने मासिक जीएसटी रिटर्न को जाली/संपादित करके नकदी निकालने की बात स्वीकार की।