बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने रोकथाम के तहत 23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
"कांग्रेस विधायक, केसी वीरेंद्र द्वारा नियंत्रित ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ जबरन वसूली सिंडिकेट" से संबंधित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम। ईडी ने कहा कि उसने 13,76,96,706 रुपये की चल संपत्ति और 9,58,50,000 रुपये की अचल संपत्ति, कुल मिलाकर 23,35,46,706 रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है।
एजेंसी ने कहा, “यह कुर्की 23 अक्टूबर, 2026 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) संख्या 42/2026 के तहत की गई है, जो वीरेंद्र, गुलशन खट्टर और नेहा टंडन के कब्जे में पाए गए अपराध की आय (पीओसी) के बराबर मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है।”
जांच कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के माध्यम से धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था।
“जांच से पता चला है कि वीरेंद्र और उसके सहयोगियों ने भुगतान गेटवे, शेल कंपनियों और खच्चर खातों के नेटवर्क के माध्यम से King567 सहित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का संचालन किया, जिससे खिलाड़ियों को धन जमा करने के लिए प्रेरित किया गया और बाद में हेरफेर किए गए सट्टेबाजी संचालन और अवरुद्ध निकासी के माध्यम से धोखा दिया गया।
अनुसूचित अपराधों से प्राप्त संदिग्ध आय कथित तौर पर जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से ली गई और संपत्ति के अधिग्रहण और व्यक्तिगत संवर्धन के लिए उपयोग की गई, जिससे ईसीआईआर का पंजीकरण हुआ, ”एजेंसी ने समझाया।
“जांच में 2,300 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी का पता चला, जो कई खातों, हवाला चैनलों और अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से जमा किया गया था, और लक्जरी संपत्तियों, व्यापार निवेश, विदेशी प्रेषण और व्यक्तिगत खर्चों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया था, जिससे पीओसी को बेदाग संपत्ति के रूप में छिपाने, कब्जे, उपयोग और प्रक्षेपण में आरोपी की संलिप्तता स्थापित हुई।
मौजूदा मामले में, पीओसी को खट्टर के स्वामित्व वाले फोनेपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के हाथों प्राप्त किया गया था, जिसे प्रमुख भुगतान गेटवे और वित्तीय मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए भारी मात्रा में कमीशन प्राप्त हुआ था, ”ईडी ने दावा किया। ईडी ने कहा, ''इस प्रकार प्राप्त पीओसी में से, इस साल 29 जनवरी को लगभग 33 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।
सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को King567 से जुड़े पहचाने गए मूल बैंक खातों से क्रेडिट प्राप्त करना भी पाया गया था। सिमटेक के निदेशक टंडन की इसके प्रबंधन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी और इसे उनके पति गुलशन खट्टर ने संभाला था।