ईडी ने व्यवसायी को मध्याह्न भोजन के लिए 53 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करने के आरोप में किया चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची के रियल एस्टेट व्यवसायी संजय कुमार तिवारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें कथित तौर पर रांची में मध्याह्न भोजन के लिए 53 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का उपयोग किया गया था।

ईडी ने भानु कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग पार्टनर संजय कुमार तिवारी और अन्य के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रांची शाखा की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में लगभग 100 करोड़ रुपये 'गलती से' जमा किए गए थे। यह राशि झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण (मध्याह्न भोजन) की थी।

ईडी ने कहा, "संजय कुमार तिवारी ने जानबूझकर और जानबूझकर डायवर्ट किया और साथ ही भानु कंस्ट्रक्शन और उनके सहयोगियों के विभिन्न खातों में 53.38 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गलत तरीके से फायदा हुआ और भारतीय स्टेट बैंक को नुकसान हुआ।" एक बयान। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने संजय कुमार तिवारी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 23 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।