श्रीनगर Srinagar: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक Jammu & Kashmir Gramin Bank के पूर्व शाखा प्रबंधक और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कथित बैंक फंड धोखाधड़ी मामले के तहत जम्मू-कश्मीर में कई परिसरों की तलाशी लेने के बाद दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। पूर्व बैंकर - इस्तियाक अहमद पर्रे - और अन्य के खिलाफ छापे सोमवार को शुरू किए गए और श्रीनगर और पट्टन में पांच परिसरों को कवर किया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा पर्रे के खिलाफ दायर आरोपपत्रों से उपजा है, जिन्होंने बैंक संवाददाता मोहम्मद मकबूल गनी, मंजूर अहमद डार, मुश्ताक हुसैन वानी, शब्बीर अहमद डार, शब्बीर अहमद भट, निसार अहमद डार और अन्य जैसे अन्य आरोपी निजी व्यक्तियों के साथ “सांठगांठ” करके फर्जी या गैर-मौजूद ग्राहकों को किसान कैश क्रेडिट ऋण (केसीसी), कार ऋण, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और नकद क्रेडिट सीमा (सीसी) मंजूर की।
कुल 250 “फर्जी” ऋण खाते थे, जो बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इससे 8.36 करोड़ रुपये के बैंक फंड का “गबन” हुआ। ऋण 2014 और 2018 के बीच मंजूर किए गए थे। ईडी ने कहा कि ऋण के रूप में प्राप्त अधिकांश धनराशि या तो आरोपी या आरोपी के रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दी गई, जहां से आय ज्यादातर नकद में निकाली गई। एजेंसी ने दावा किया कि ऋण ज्यादातर जाली या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मंजूर किए गए थे और जिन लोगों के नाम पर ऋण मंजूर किए गए थे, वे अस्तित्व में नहीं थे। ईडी ने कहा कि सभी ऋण खाते (कुल 250) उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और ऋण के मानदंडों और शर्तों का “उल्लंघन” करके मंजूर किए गए थे।