अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, एचडी, 5.87 करोड़ रुपये की जब्ती, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, ईडी ने 5.87 करोड़ रुपये जब्त किए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि के रूप में 5.87 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित एक मामले में इकाइयाँ।
ईडी ने माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), बेंगलुरु के कार्यालय से प्राप्त एक शिकायत पर बेंगलुरु के विवेक नगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और संदिग्ध अवैध गतिविधियों में कंपनियों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। .
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों श्यामला एन और उमर फारूक द्वारा अन्य व्यक्तियों के दस्तावेजों का उपयोग करके अलग-अलग कंपनियां पंजीकृत की गई थीं।
कंपनियों के एचआर मैनेजर ने अवैध तरीके से कई सिम कार्ड खरीदे और उन्हें ऑनलाइन लेनदेन के लिए बैंक खातों से जोड़ दिया।
आगे यह भी पता चला कि समूह की इकाइयाँ, रॉकस्टार इंटरएक्टिव, इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, फाल्कन एंटरटेनमेंट एजेंसियां, द नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, रिफ्ट गेमर टेक्नोलॉजीज, रियलिटी कोड टेक्नोलॉजी, टेनेस सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल सॉल्यूशंस, ज़ाज़ागो सिस्टम्स, ज़िंगा इंटरएक्टिव, व्हेल बाइट्स टेक्नोलॉजी, आईओबिटकोड इंटरएक्टिव एजेंसी, ओकुलस वाल्व एंटरटेनमेंट और नेस्ट्रा वेब सॉल्यूशंस को बेस्टारटेक, खेलो24बेट और बेटिनएक्सचेंज जैसी साइटों के माध्यम से सट्टेबाजी/जुआ के नाम पर जनता से धोखाधड़ी करके रकम इकट्ठा करने के धोखाधड़ी के इरादे से बनाया गया था।