Gurugram प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत सोमवार को वाटिका लिमिटेड (वाटिका समूह) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ईडी ने वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटर-निदेशक अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और गौरव भल्ला के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। ईसीआईआर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा आईपीसी की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत दर्ज कई एफआईआर पर आधारित थी, जिसमें आवासीय भूखंडों की धोखाधड़ी और गैर-डिलीवरी का आरोप लगाया गया था।
ईडी की जांच से पता चला है कि 2010 और 2012 के बीच, सात क्रेता संस्थाओं ने वाटिका लिमिटेड को सेक्टर 84/85 में वाटिका इंडिया नेक्स्ट परियोजनाओं और सेक्टर 88ए में वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 में आवासीय भूखंडों के लिए लगभग 260 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इसके अलावा, 2014 और 2015 में प्लॉट-वार समझौते निष्पादित किए गए। इसके बाद, परियोजना लेआउट को संशोधित किया गया, मूल रूप से आवंटित भूखंडों को फिर से क्रमांकित/स्थानांतरित किया गया, और परियोजना भूमि को विभिन्न खरीदारों को आवंटित और बेचा जाता रहा।
वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 में करीब 90 करोड़ रुपये में खरीदी गई करीब 1.10 लाख वर्ग गज जमीन में से एक भी प्लॉट करीब 14 साल बाद भी नहीं मिला है। वाटिका इंडिया नेक्स्ट में डिलीवरी भी केवल आंशिक रही है, लगभग 140.73 करोड़ रुपये मूल्य के प्लॉट आज भी डिलीवर नहीं हुए हैं। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि अनिल भल्ला ने व्यक्तिगत रूप से जांच के तहत लेनदेन में महत्वपूर्ण निर्णयों की निगरानी की है और गौतम भल्ला समूह के एक प्रमुख प्रमोटर हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण समझौतों को निष्पादित किया, इसकी भूमि-स्वामित्व वाली संस्थाओं में निदेशक पद संभाला और नियंत्रण रखा और इसके संचालन का प्रबंधन जारी रखा।”
अधिकारी ने कहा, "एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि बड़े फैसले इन दोनों व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए थे।"
एजेंसी ने यह भी पाया कि परियोजना की जमीन लगभग 22 समूह कंपनियों के माध्यम से आयोजित की गई थी। इन कंपनियों में कोई कर्मचारी या अलग-अलग व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं थीं। उनका उपयोग मुख्य रूप से कॉर्पोरेट गारंटी देने और समूह के भूमि बैंक का प्रबंधन करने के लिए किया जाता था, जिसमें वित्तीय संस्थानों को गिरवी रखना भी शामिल था।
मेसर्स वाटिका लिमिटेड के बैंक खातों की भी जांच की गई। विश्लेषण से पता चला कि खरीदारों से प्राप्त धन का उपयोग केवल उन परियोजनाओं के लिए नहीं किया गया जिनके लिए इसे एकत्र किया गया था। इसके बजाय, पैसा अन्य समूह कंपनियों और प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया जो उन परियोजनाओं का हिस्सा नहीं थे। 2024 में एक अलग लेनदेन में, स्केलर वेंचर्स ने रुपये का भुगतान किया। बेचने के समझौते और वापस खरीदने के समझौते के तहत 473.18 करोड़ रु. 165 भूखंडों में से केवल 15 वापस खरीदे गए, जबकि शेष 150 भूखंडों में से 14 कथित तौर पर तीसरे पक्ष को लगभग रुपये में बेच दिए गए। स्केलर वेंचर्स की जानकारी या सहमति के बिना 13.62 करोड़।
ईडी ने अब तक मामले में अपराध की आय लगभग 154.36 करोड़ रुपये आंकी है।
इससे पहले एजेंसी ने सात परिसरों में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया था। आरोपियों में से एक के आवासीय परिसर से, उसने एक मर्सिडीज-बेंज जीएलसी 300 और 1.3 किलोग्राम से अधिक वजन के सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए और उनकी कीमत लगभग 1.55 करोड़ रुपये थी। लगभग 3.04 करोड़ रुपये के बैंक खाते और सावधि जमा भी फ्रीज कर दिए गए। गिरफ्तारी के बाद, दोनों आरोपियों को मंगलवार को विशेष अदालत (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 3 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।