Haryana CBI की जांच में पता चला है कि हरियाणा के IAS अधिकारियों ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरोपी बैंकरों से कैश, सोने के सिक्के और एस्कॉर्ट्स की सर्विस ली थी। इन बैंकरों ने कथित तौर पर ये सुविधाएं इसलिए दी थीं ताकि वे हरियाणा के आठ विभागों के बैंक खातों से 504 करोड़ रुपये के सरकारी फंड का गबन कर सकें। चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों को मिलाकर, कुल कथित धोखाधड़ी 657 करोड़ रुपये की है।
CBI की जांच से पता चला कि 2000 बैच के IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को कथित तौर पर डांस पार्टी, सेक्सुअल फेवर, शराब और लग्जरी होटल में रहने जैसी सुविधाएं मिली थीं। इनका पूरा खर्च कथित तौर पर IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्व बैंक मैनेजर और घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि ने उठाया था। जिन दो विभागों में उन्होंने लगातार प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर काम किया, वहां IDFC फर्स्ट बैंक में दो खाते खोले गए थे, जिनके जरिए कथित तौर पर 60.54 करोड़ रुपये का गबन किया गया।
CBI को पता चला कि ज़िरकपुर के जेड मैनर में हुई 10 डांस पार्टियों में से चार पार्टियां अग्रवाल के कहने पर 1 नवंबर, 9 नवंबर और 13 दिसंबर, 2025 को और एक पार्टी इस साल 16 जनवरी को आयोजित की गई थीं। इन पार्टियों में दिल्ली से सात-आठ महिला डांसर और कुछ महिला कलाकार बुलाई गई थीं। सूत्रों के मुताबिक, हर बार डांसर्स पर 20, 50 और 100 रुपये के नोटों की बारिश की जाती थी, जिनकी कुल कीमत 15 से 20 लाख रुपये होती थी।
पार्टियों का आयोजन करने वाली ऋषि की महिला मित्र ने CBI को बताया कि अग्रवाल खास डांस ग्रुप, डांसर्स पर बरसाने के लिए नोट और विदेशी कलाकारों की रूम सर्विस की मांग करते थे। जेड मैनर में शराब और कैश ऋषि के कर्मचारी पहुंचाते थे। बताया जाता है कि पार्टियां सुबह 4 बजे तक चलती थीं।
एक एस्कॉर्ट ने CBI को बताया कि उसे दो बार 10,000 से 12,000 रुपये का भुगतान किया गया था, जब वह उस कमरे में रुकी थी जहां अग्रवाल आए थे। उन्हें 24 दिसंबर, 2025 को चंडीगढ़ के होटल नोवोटेल में फिर से बुलाया गया। हालाँकि, वह उनसे मिल नहीं पाईं क्योंकि उनके कुछ और काम थे। कमरा उनके और नरेश कुमार के नाम पर बुक किया गया था; नरेश कुमार एक और आरोपी थे जो हरियाणा के डेवलपमेंट और पंचायत विभाग में काम करते थे।
CBI को नरेश कुमार का एक मैसेज मिला है, जिसमें वह अग्रवाल के लिए महिला का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे थे: "बॉस का मन भी है उसमें।" 10 जनवरी, 2026 को मोहाली के होटल विन्धम में एक और एस्कॉर्ट का इंतज़ाम किया गया। उन्हें दिल्ली से बुलाया गया था। नरेश कुमार और अग्रवाल दोनों ने उनके साथ समय बिताया। उन्हें 75,000 रुपये दिए गए।
इसके अलावा, 8 और 9 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली के होटल अंदाज़ में अग्रवाल के लिए एक कमरा बुक किया गया था। इतना ही नहीं, ऋषि ने 1 अक्टूबर, 2025 को होटल नोवोटेल में अपनी पत्नी रितु जैन की पार्टी का 19,399 रुपये का बिल भी भरा। CBI की जांच से पता चला कि 2025 में दिवाली से चार-पांच दिन पहले, 1991 बैच के IAS अधिकारी विनीत गर्ग - जो उस समय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के चेयरमैन थे - को चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित उनके घर पर 50-50 ग्राम वज़न के दो सोने के सिक्के मिले।
सोने के सिक्कों का इंतज़ाम सावन ज्वैलर्स ने किया था, जो इस घोटाले में कैश को सोने में बदलने का काम भी कर रहे थे। जब गर्ग को सोने के सिक्के दिए गए, तो उस समय ऋषि और मनीष जिंदल भी वहाँ मौजूद थे; मनीष जिंदल इस मामले में आरोपी हैं और उन पर बिचौलिया होने का आरोप है। गर्ग और 2011 बैच के एक और IAS अधिकारी प्रदीप कुमार - जो उस समय HSPCB के मेंबर सेक्रेटरी थे - पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को 159.96 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाने का आरोप है। CBI ने 2012-बैच के IAS अधिकारी राम कुमार सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर 118.46 करोड़ रुपये के सरकारी फंड की हेराफेरी में मदद करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। सिंह पंचकूला नगर निगम के कमिश्नर थे और उनके पास कालका नगर परिषद का भी चार्ज था।
11 जनवरी, 2026 को चंडीगढ़ के सेक्टर 19 स्थित एक घर में सिंह को 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इसके अलावा, यह पता चला कि ऋषि के साथियों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में एक हवाला ऑपरेटर से संपर्क किया, जिसने 22 जनवरी को दिल्ली में राम कुमार सिंह के बेटे प्रशांत को 1 करोड़ रुपये भेजे। उसी दिन, 50-50 लाख रुपये की दो किस्तों में 1 करोड़ रुपये और ट्रांसफर किए गए।
2002-बैच के IAS अधिकारी मोहम्मद शयीन, जो उस समय हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) थे, ने मास्टरमाइंड से खाने-पीने के बिलों के भुगतान के रूप में 1.67 लाख रुपये की अवैध रिश्वत ली। इसमें 8 मई, 2025 को होटल के बिल के लिए नकद में 73,073 रुपये का भुगतान शामिल था। इसके अलावा, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित हयात सेंट्रिक के कोयो कोयो रेस्तरां में 3 नवंबर, 2025 के बिल के लिए 35,629 रुपये का भुगतान किया गया। 10 जनवरी, 2025 को शयीन और उनकी पत्नी के लिए कॉर्बीज़ रेस्तरां में एक पार्टी के लिए 58,399 रुपये का एक और भुगतान किया गया, जिसमें 22,955 रुपये का शराब का बिल भी शामिल था।