Chandigarh चंडीगढ़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गुरुवार को हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) के उस समय के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर परवीन कुमार को 657 करोड़ रुपये के बैंक स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच में HSPCB अकाउंट से 169 करोड़ रुपये की हेराफेरी बैंक स्कैम का हिस्सा है। CBI जांच से पता चला है कि परवीन कुमार ने HSPCB अकाउंट “बिना किसी रिकॉर्ड या डिपार्टमेंट में मंज़ूरी के, चुपके से” खोला था, और इसे बाद में होने वाले फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन को आसान बनाने के लिए ऑपरेट किया गया था। CBI ने कहा, “बोर्ड के फंड को चेक/डेबिट नोट का इस्तेमाल करके हेराफेरी किया गया, और डेबिट की गई रकम को आरोपियों द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट की जाने वाली शेल कंपनियों में डायवर्ट कर दिया गया।” एजेंसी ने आगे कहा, “भले ही अकाउंट मिस्टर परवीन कुमार ने सिग्नेटरी के तौर पर खोला था, लेकिन अकाउंट में फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन का पता न चले, इसके लिए डिपार्टमेंट में काम न करने वाले एक दूसरे आरोपी का मोबाइल नंबर अकाउंट में रजिस्टर्ड था।” परवीन कुमार HSPCB के तीसरे ऑफिसर हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है।
इससे पहले, रिटायर्ड IAS ऑफिसर प्रदीप कुमार, जो HSPCB में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करते थे, को 30 जून को अरेस्ट किया गया था, जिस दिन वह रिटायर हुए थे। वह 24 जून की शाम से फरार थे। CBI ने लोकल सोर्स, टेक्निकल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के एनालिसिस और लोकेशन ट्रैकिंग के ज़रिए उनका पता लगाया।
प्रदीप कुमार बोर्ड के फंड के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में फैसले लेने वाली टीम का हिस्सा थे। कहा जाता है कि उन्होंने खुद बैंकों से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) रेट कोटेशन खोले, अपने नोट्स में कम्पेरेटिव चार्ट तैयार किया और हर इन्वेस्टमेंट का प्रपोज़ल दिया। उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट के 12 जुलाई, 2024 के सर्कुलर के बारे में पूरी जानकारी थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट तय की गई थी, यानी IDFC फर्स्ट बैंक समेत नए एम्पैनल्ड बैंकों के लिए 50 करोड़ रुपये और स्मॉल फाइनेंस्ड बैंकों के लिए 25 करोड़ रुपये। CBI के मुताबिक, उन्होंने 50 करोड़ रुपये की लिमिट को तोड़ते हुए IDFC फर्स्ट बैंक में फंड जमा किया, जिससे एक्सपोजर 100 करोड़ रुपये से कहीं ज़्यादा हो गया। 50 करोड़ रुपये की लिमिट 9 अक्टूबर, 2025 को ही हटाई गई, जब उल्लंघन पहले ही हो चुका था।
CBI ने कहा कि कई मौकों पर, उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के कोटेशन पर विचार किया और उन्हें स्वीकार किया, जिन्हें साफ तौर पर एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा गया था और जिन्हें कोई वैलिड इनविटेशन नहीं भेजा गया था। एजेंसी ने दावा किया कि उन्होंने खुद IDFC फर्स्ट बैंक को इनवाइटीज़ की लिस्ट से बाहर करने की मंज़ूरी दी थी। CBI के मुताबिक, उसने इन्वेस्टमेंट के फैसलों के सपोर्ट में IDFC फर्स्ट बैंक का एक कोटेशन लेटर लिया, जिस पर कोई स्टाम्प, ब्रांच का नाम या साइन करने वाले अधिकारी का नाम नहीं था। इससे पता चलता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोसेस पहले से तय बैंकों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था।
CBI ने दावा किया कि उसने IDFC फर्स्ट बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए कम्पेरेटिव एनालिसिस में हेरफेर किया, जिसमें कॉम्पिटिटर के कोटेशन को गलत तरीके से दिखाना भी शामिल था। उसने कथित तौर पर IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में बिना कोई कोटेशन मंगाए सिर्फ सबसे ज्यादा रेट के अंदाजे पर 8 करोड़ रुपये का सरप्लस फंड जमा कर दिया, जो लगातार फेवर करने के पैटर्न को दिखाता है। HSPCB में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, सौरव शर्मा को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था।
CBI के मुताबिक, उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट बैंकों के पक्ष में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करने में "मदद और मदद" की। उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई लिमिट के बारे में पता था, लेकिन उसने एक साज़िश के तहत उनका ज़िक्र नहीं किया, जिससे IDFC फर्स्ट बैंक में 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट हो सका। CBI जांच में पता चला कि 13 मार्च, 2025 से 13 फरवरी, 2026 तक, कई फ्रॉड डेबिट ट्रांज़ैक्शन से HSPCB के अकाउंट से 187.26 करोड़ रुपये अलग-अलग एंटिटीज़ में ट्रांसफर कर दिए गए, जिनमें आरोपियों द्वारा बनाई गई शेल एंटिटीज़ भी शामिल थीं। हालांकि, 17.90 करोड़ रुपये के क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन भी हुए। अकाउंट में कुल 169.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।