Chandigarh चंडीगढ़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 590 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन (PC) एक्ट के सेक्शन 17A के तहत चार IAS अधिकारियों की जांच करने के लिए हरियाणा सरकार से इजाज़त मांगी है। PC एक्ट के सेक्शन 17A के मुताबिक, इस एक्ट के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी जांच या इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सरकार से मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। सूत्रों ने बताया कि CBI ने जांच के दौरान आरोपियों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर यह रिक्वेस्ट की है। एजेंसी बाद में इस मामले में दो और IAS अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए भी इजाज़त मांग सकती है। IAS अधिकारियों की कथित संलिप्तता फाइनेंस डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके बैंक अकाउंट खोलने से जुड़ी है। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा सरकार जांच के लिए मंज़ूरी दे सकती है। यह स्कैम तब सामने आया जब कई डिपार्टमेंट से सरकारी फंड कथित तौर पर बैंक अधिकारियों और प्राइवेट लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निकाल लिए थे। खुलासे के बाद, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक स्कैम के सिलसिले में दो IAS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और चार का ट्रांसफर कर दिया गया।
अब तक, इस मामले में चार सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। इनमें डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट नरेश कुमार, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर रणधीर सिंह, HSAMB कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट्स राजेश सांगवान और HPGCL के पूर्व डायरेक्टर फाइनेंस अमित दीवान शामिल हैं। जांच के मुताबिक, मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, जो IDFC फर्स्ट बैंक और बाद में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम कर चुका है, ने कथित तौर पर अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की।
इस स्कैम से हरियाणा के आठ डिपार्टमेंट से जुड़े 12 बैंक अकाउंट प्रभावित हुए, जिनमें हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकूला, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद शामिल हैं। CBI ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो से जांच अपने हाथ में लेने के बाद 8 अप्रैल को इस मामले में FIR दर्ज की, जिसने पहले 23 फरवरी को केस दर्ज किया था।