Chandigarh 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित खामियों की एक श्रृंखला को उजागर किया है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक धन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा करते समय कई लाल झंडों को नजरअंदाज किया गया था। आरोप पत्र के अनुसार, कथित अनियमितताओं में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना खाते खोलना, जमा सीमा और ब्याज दरों पर वित्त विभाग के निर्देशों की अनदेखी करना और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के प्रकाश में आने के बाद तुरंत कार्रवाई करने में विफल होना शामिल है। हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) में, सीबीआई ने कहा कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक मोहम्मद शायिन, आईएएस ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि को निदेशक वित्त अमित दीवान और मुख्य लेखा अधिकारी बहादुर सिंह गोसाईं से मिलवाया, जिन्हें एजेंसी ने कथित घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है।
एजेंसी ने कहा कि बैंक के पैनल में शामिल नहीं होने के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक खाता खोला गया। इसके बाद, एक चालू सावधि जमा को समाप्त कर दिया गया और धनराशि नए खाते में स्थानांतरित कर दी गई। सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों को बताया गया था कि बैंक 14% ब्याज की पेशकश कर रहा है, लेकिन कथित तौर पर दर की पेशकश करने वाला पत्र बाद में फर्जी पाया गया। एजेंसी ने कहा कि इतनी असामान्य रूप से ऊंची दर से चिंता बढ़नी चाहिए थी।
एक अन्य उदाहरण में, सीबीआई ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) से संबंधित 10 करोड़ रुपये ऋषि से जुड़ी इकाई को हस्तांतरित किए गए थे। मुख्य लेखा अधिकारी राजेश सांगवान ने कथित तौर पर प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल को सूचित किया, जिन्होंने आरोप पत्र के अनुसार, कहा कि ऋषि "रसूकदार" थे और 10-20 करोड़ रुपये उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। एजेंसी ने कहा कि अग्रवाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि पैसे वापस कर दिए जाएंगे और उन्हें शिकायत या एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया। आरोप पत्र में पहले के एक उदाहरण का भी जिक्र है जब अग्रवाल शिक्षा विभाग में थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्होंने वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 50 करोड़ रुपये की सीमा के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में 100 करोड़ रुपये जमा करने की मांग की। एक अधिकारी द्वारा यह बताए जाने के बाद, अग्रवाल ने कथित तौर पर उनसे कहा कि "बहुत अधिक कानून न पढ़ाएं" और 50 करोड़ रुपये या 100 करोड़ रुपये जमा करने का सुझाव दिया।
सीबीआई ने कहा कि विभाग ने अंततः 8 जनवरी, 2025 को 100 करोड़ रुपये जमा किए, जिसके बाद उसी दिन फर्जी डेबिट शुरू हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 50.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
नगर निगम, पंचकुला में, आयुक्त राम कुमार सिंह ने कथित तौर पर एक अनुभाग अधिकारी की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने बताया था कि जमा करने से पहले बैंकों से कोटेशन की आवश्यकता होती है। सीबीआई ने कहा कि अधिकारी को बाद में किनारे कर दिया गया। धन की हेराफेरी की जानकारी होने के बावजूद, सिंह ने कथित तौर पर चार और चेक जारी किए। इसमें कहा गया कि निगम को 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोप पत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विनीत गर्ग, आईएएस ने अन्य बैंकों द्वारा दी गई ऊंची दरों के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चयन किया और वित्त विभाग की 50 करोड़ रुपये की सीमा की अनदेखी की। बोर्ड को कथित तौर पर 159.86 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
विकास और पंचायत विभाग में, सीबीआई ने कहा कि प्रशासनिक सचिव साकेत कुमार ने कोटेशन आमंत्रित किए बिना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बुनियादी ढांचा विकास निधि खाते खोलने के लिए दबाव डाला। इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग की कार्योत्तर मंजूरी मांगने वाला प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया था। एजेंसी ने कहा कि फर्जी लेनदेन सामने आने के बाद कुमार ने खातों को बंद करने का निर्देश दिया, लेकिन बैंक धनराशि का मिलान नहीं कर सके। विभाग को 89.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.